国际刑警将诈骗复合网络提升为全球威胁，因加密货币诈骗扩散

简而言之

• 国际刑警表示，诈骗中心遍布数十个国家，依赖被强迫的劳动。
• 与复合物相关的加密流动自去年七月首次报告以来已超过$11 亿。
• 全球协调终于赶上了欺诈网络，Decrypt被告知。

Decrypt的艺术、时尚和娱乐中心。

深入了解 SCENE

国际刑警正式承认，与加密货币相关的欺诈行为现已成为一个庞大诈骗复合产业的核心，认定该网络为跨国犯罪威胁，全球执法机构正着手加强对其资金流动的协调。

本周，国际刑警组织成员国在马拉喀什的大会上通过了一项决议，具体内容见公开声明。

该组织表示，这些网络依赖于人口贩运、在线欺诈和强迫劳动，现在影响着来自 60 多个国家的受害者。

“该组织表示：‘受害者常常在诱人的海外工作幌子下被贩卖到集中营，在那里他们被迫执行非法计划，例如语音钓鱼、恋爱诈骗、投资欺诈和针对全球个人的加密货币诈骗。’”

该决议描述了犯罪团伙通过虚假的工作机会招募受害者，并将他们运输到某些地方，在那里他们被迫进行投资计划、恋爱骗局和加密货币诈骗等其他非法或犯罪活动。

国际刑警表示，运营这些诈骗中心的团伙使用先进技术"来欺骗受害者并掩盖他们的操作"，这些跨境犯罪网络的运作具有"高度适应性"。

诈骗中心模型首次引起国际关注是在东南亚，缅甸、柬埔寨和老挝的某些地方被记录为大规模贩卖和强迫在线欺诈的场所。

与来自该地区的骗局有关的人口贩卖受害者，以及来自中国和印度的受害者，始于2023年1月的某个时候。

到同年5月，它已扩展到俄罗斯的某些地区、哥伦比亚的部分地区、东非沿海国家以及英国的部分地区，这些都在一份独立的国际刑警报告中有所观察。

猪肉屠宰操作

犯罪网络与加密货币的联系首次在去年七月被揭露，当时一家由位于金边的柬埔寨金融集团Huione Group运营的在线市场被发现处理了超过$11 亿的与诈骗复合运营商相关的加密交易。

今年五月，美国财政部已采取措施将该组织切断与美国金融系统的联系，原因是涉嫌与诈骗复合操作相关的超过$4 亿美元的洗钱活动。

“几年前，猪肉屠宰操作的资金流向通过主流交易所遵循相对可预测的路径。如今，它们在很大程度上依赖于稳定币、低费用链和快速跨链交换，以分散资金流动并争取时间，” 前财政部官员、现任区块链情报公司 TRM Labs 全球政策负责人 Ari Redbord 说道 Decrypt。

TRM Labs 还观察到 “中国洗钱网络、场外交易经纪人和非正式现金提取基础设施的使用加重——所有这些都帮助操作员将价值转移到传统金融控制之外，” Redbord 补充道。

"但这个故事并不是单方面的：随着执法力度的加大，诈骗网络改变了他们转移资金的方式，而防御者也变得更快了，"他说。“这种全球协调才是真正的变化。”

国际刑警的决议是“更广泛的国际转变的一部分，”Redbord补充道。随着美国最近启动了一支打击特遣队，“亚洲和欧洲的合作伙伴”现在在与贩运驱动的骗局相关的类型上“日益趋于一致。”

他补充道，虽然这样的网络“在跨境缝隙中蓬勃发展”，但这些缝隙现在“正在缩小”，以至于“几年前根本不存在的行动窗口”现在可能会出现。

Redbord表示，协调资产追踪以追踪丢失资金并不是“仅仅可行”，他说这个过程“在各个司法管辖区共同合作时有效。”

“当协调到位时，你实际上可以切断这些网络所依赖的出口，”他补充道。