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土耳其计划加强监管金融账户以打击犯罪
哈世链闻消息，土耳其拟赋予其金融犯罪监管机构Masak更大权力，包括冻结和限制银行及加密货币账户访问，以打击洗钱和金融犯罪。相关措施符合金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱标准，预计将通过立法推进。若新规获得批准，Masak有权关闭涉嫌非法使用的账户，并可实施交易限额、暂时停用银行账户以及关联犯罪的加密货币地址黑名单等措施。相关法律主要针对“租用”账户行为，即犯罪分子付费使用他人账户进行非法活动。这些变更计划纳入司法一揽子计划，有望在新立法年度提交审议，法规可能修订，并不一定以当前形式通过。
#金融犯罪 土耳其 #监管 反洗钱 #区块链