印度人在假股票顾问计划中被骗取$188K

一位印度投资者因受到不诚实的股票市场顾问的欺诈而损失了$188K 的案件被报道为目前海得拉巴警方正在调查的最大网络欺诈案

内容骗子通过Telegram频道引诱投资者受害者在多笔交易中存入1.68千万印度卢比警方在提出提款要求和威胁后展开调查报案的受害者是一名38岁的Basheerbagh居民，他证实犯罪分子以分析师的身份接触他，并说服他使用操纵的交易平台进行投资。

骗子通过Telegram频道诱骗投资者

投资者声称，他在十月收到了一个邀请，加入一个由声称在新加坡一家顾问公司工作的人员创建的Telegram群组。他们提供股票和数字资产的高额回报。其他成员留下的虚假收益截图以获取信任。这些帖子后来被发现是一个联合行动计划的一部分，用以欺骗受害者的招募者。

他被指示注册一个类似于实际交易娱乐场的网站。该组织要求他进行在线KYC。这帮助诈骗者收集了他的个人数据。他的初始存款是在10月15日通过UPI进行的，且他在两天后可以提取一小笔金额。这次过早的退出让他相信这个游戏是真实的。

受害者通过多笔交易存入1.68千万卢比

这位投资者持续存款几个月。他向他所描述的名为史蒂文、维斯瓦纳斯和玛丽的人的银行账户进行了超过21笔交易，总额超过1.68千万。他们告诉他，他的钱正在获得良好的利润。

根据他所说，网站显示的余额在增加，这意味着高回报。这些数字被证实是篡改过的。他认为这些收益是真实的，直到他尝试提取全部资金。正是在这个时候问题开始出现，他对资金的访问受到限制。

警方在提款要求和威胁后展开调查

根据投资者的说法，管理员并不准备在他支付额外费用之前将他的资金返还给他。他们要求支付税款和合规费用以进行提款。在某个时刻，他们曾要求额外的60万卢比。当他告诉他们他无法支付时，他们接受了支付30万卢比的较低报价。这一变化以及突然的转变引起了他的怀疑，他知道自己被欺骗了。

海得拉巴警方针对《信息技术法》和《印度法律法典》中的各项条款提起了诉讼。这些指控包括欺诈、伪造和有组织犯罪。有关部门确认这一犯罪是一项组织严密的网络欺诈。

警方报告称，他们将继续打击网络犯罪分子和金融诈骗团伙。通过执法局最近的活动，还揭露了一个将资金转移到银行和加密货币平台的大规模洗钱网络。在该行动中，92个银行账户和加密钱包的资产被查封。

此案件提出了使用未经验证的在线顾问的投资者面临日益增加的网络欺诈威胁的问题。针对以下数字犯罪网络的警方活动正在进行中。