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今天不再提醒

🔍 链上分析机构Chainalysis最近给某头部交易所的"合规报告"泼了盆冷水。



事情是这样的——去年11月,这家交易所曾公开引用Chainalysis的数据,强调头部平台仅有0.018%到0.023%的交易量直接来自非法钱包,并表示自己表现优于行业平均水平。

但Chainalysis现在出来澄清了:

❌ 那份分析压根没覆盖所有非法活动类型,像勒索软件攻击、黑客盗币这些大头都没算进去。

❌ 数据统计的只是「直接接触非法钱包」的交易——也就是说,只要资金经过一两个中转钱包洗一洗,就不在统计范围内了。

❌ 那些通过个人钱包层层转移的黑钱?统计方法根本没追踪到。

Chainalysis特别强调了一点:

💡 犯罪分子现在最爱用中转钱包混淆资金路径,如果只盯着"直接接触"这个指标,真实风险可能被严重低估。

说白了,数据好看不代表问题不存在。链上合规这事儿,远比一个百分比复杂得多。
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
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评论
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买顶卖底王vip
· 10小时前
0.02%这数字就离谱,洗钱就这么容易?
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白嫖小能手vip
· 17小时前
都是障眼法啦,就会玩数据游戏
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BlockchainBardvip
· 17小时前
又来这套啊,数据漂亮得不行,细节全是坑
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闪电梭哈侠vip
· 17小时前
数字说得漂亮,转身就洗钱,这套路玩得真溜啊
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链上算命先生vip
· 17小时前
数字洗钱套路深啊,表面数据漂亮都是虚的
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合约自动投降vip
· 17小时前
数据好看就敢吹,真搞笑。一洗钱就看不见,这合规能信吗
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