147万现金换USDT帮诈骗团伙洗钱，两人获刑最高2年半

【区块律动】山西太原最近判了一起特殊的案子——两个人帮诈骗团伙用泰达币转移赃款，分别被判了两年半和一年半。

事情经过挺典型的：今年5月，张女士在短视频上认识了个叫「林浩」的人。对方编了个故事，说他战友在某知名公司工作，能搞到股票内幕消息，通过内部网站「买涨」每期能赚5%。但有个条件——必须用美元交易，而且得找指定商家用现金换美元，再转到战友的美元账户。

5月21日，张女士提着147万现金到万柏林区一家酒店准备换汇。这时候陈某和李某出场了，他们是受上家指使来对接的。张女士把「林浩」给的美元账户(实际上是个泰达币钱包地址)通过陈某转给了上家。上家分三次往那个地址打了20多万个USDT，按当时汇率差不多就是147万人民币。陈某和李某拿到现金后交给了上家。

结果「林浩」根本没把钱转到张女士账户里。等张女士反应过来，钱已经没了。

检察官办案时抓住了关键点：调聊天记录，证明这俩人知道钱来路不正；查资金链路，通过交易平台数据追踪USDT最终去向，坐实他们帮忙转移赃款的事实。

陈某和李某在供述里也承认了：「这种操作方式太隐蔽，又是大额现金交易，肯定有问题。」俩人事后还拿了3万块好处费。检察院认定，他们协助完成「现金→美元→泰达币」这条跨境转换链路，就是在掩饰隐瞒犯罪所得。

判决下来后，检察院还给相关单位发了风险提示，总结了「投资骗局+虚拟货币洗钱」的套路特征，联合反诈中心搞了几场宣讲。检察长表态说，针对这类新型电信诈骗关联犯罪，不光要打诈骗团伙，帮凶也得严惩。

这案子给币圈提了个醒：虚拟货币本身是技术中性的，但一旦被用作洗钱工具，参与的每个环节都可能构成犯罪。大额现金换U这种事，普通人真别碰。