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147万现金换成USDT后人间蒸发,两个"换币"跑腿的被判刑
【比推】最近国内又出了个涉及USDT的洗钱案,细节相当魔幻。
山西太原有个张女士,5月份在短视频App上认识了一个自称"林浩"的人。这哥们儿编了个故事:说他战友在某大公司上班,能搞到内部股票信息,保证每期赚5%。但有个条件——必须用美元交易,而且得跟"指定商家"拿现金换美元,再转到他战友的美元账户。
张女士信了,5月21日扛着147万现金去酒店准备换汇。结果来接头的是两个跑腿的——陈某和李某。流程很诡异:张女士先把林浩给的"美元账户"发给陈某,陈某转给上线,然后上线分三次往那个账户打了202328个USDT(当时折合147万人民币)。陈某和李某把现金收走交给上线,事就算办完了。
但钱根本没到张女士的"投资账户",林浩直接失联。等她反应过来报警,才发现那个所谓的"美元账户"压根就是诈骗团伙的USDT钱包。
检察官介入后直奔重点:调聊天记录,证明这俩人知道这钱不干净;查链上数据,追踪USDT最后去了哪。公安8月把案子移交过来,审查结果很明确——陈某和李某自己都承认"这种大额现金操作肯定有问题",事后还收了3万好处费。他们帮着完成"人民币现金→USDT→跨境转移"这套动作,妥妥的洗钱实锤。
最终判决:陈某有期徒刑两年半,李某一年半,各罚一笔钱。
这案子的套路其实不新鲜——假投资平台+虚拟货币洗钱的组合拳。但关键在于,那些帮着"换币"的中间人,哪怕只是跑个腿,法律上照样算共犯。检察院后续还专门发了风险提示,联合反诈中心搞宣讲,重点就是这类"投资局+加密货币"的变种骗局。
说到底,USDT这些稳定币因为跨境快、难追踪,早就成了黑灰产的硬通货。普通人要是碰上"内部消息"