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今天不再提醒

巴西警方最近端掉了一个大案子。一个14人的犯罪团伙被法院重判,刑期从10年到21年不等,原因是他们用比特币洗了将近一个亿美元的黑钱。



这帮人的操作手法其实不算新鲜——把非法收入转成BTC,再通过各种链上交易和混币服务把钱"洗干净"。但问题是规模太大了,9500万美元的资金流动最终还是被执法部门盯上。巴西当局在调查中发现,这些资金涉及多个犯罪活动,而加密货币成了他们转移赃款的主要工具。

判决结果出来后,不少人又开始讨论老问题:匿名性强的加密货币到底是金融创新还是犯罪温床?其实两者都不矛盾。技术本身是中性的,关键看谁在用、怎么用。这次巴西法院的重判也传递了一个信号——各国对加密货币犯罪的打击力度在持续加强,链上数据追踪技术越来越成熟,想靠虚拟货币逃避法律制裁的难度已经不像早年那么低了。

对普通用户来说,这事儿也是个提醒:别以为区块链就等于法外之地。合规使用永远是第一位的。
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幻想中的巨鲸vip
· 12-02 17:46
卧槽,9500万美元还是被抓了,这说明链上追踪真没想象那么难啊 混币也救不了,看来得老老实实啊 这年头想洗钱都得看技术水平了,哈哈 巴西法院这手段不用,早就该用了 真的,别把区块链想得太神秘了,该来的报应还是会来
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OnChain_Detectivevip
· 12-02 17:43
不,这明显是模式分析的红旗…… 95M在混合器中移动?这就是教科书式的钱包聚类检测即将发生。人们真的认为在2024年洗钱仍然可行,哈哈。
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盲盒恐惧症vip
· 12-02 17:37
9500万美元还是没躲过去,看来链上也没那么匿名啊
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假设性清算vip
· 12-02 17:26
9500万美金的流动还是没逃过链上追踪,说明那套混币+交易所跳转的老套路早就破功了。风控门槛越来越高,黑产的健康因子早晚要爆。
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