阿根廷请求逮捕加密货币诈骗犯的国际通缉

来源：Criptonoticias 原标题：阿根廷请求国际逮捕加密货币诈骗嫌疑人 原始链接：https://www.criptonoticias.com/sucesos/argentina-captura-internacional-estafadores-criptomonedas/ 阿根廷司法部门于12月10日发出国际通缉令，逮捕两名涉嫌加密货币诈骗的嫌疑人。此次事件导致布宜诺斯艾利斯省圣佩德罗市的数百名受害者受害。此措施是在检方追踪并冻结与诈骗相关的超过350万美元(美元)之后的一年内采取的。

该请求由布宜诺斯艾利斯检察官玛丽亚·德尔瓦耶·维维亚尼和维罗妮卡·马尔卡坦蒂奥正式向国际刑警组织提出，她们确认嫌疑人是Deliang Chong 和 Pang Siew Li，年龄分别为30岁和35岁，均来自马来西亚。San Nicolás保障法院发出了逮捕令，确认嫌疑人已离开该国。

诈骗方案

此案在圣佩德罗居民的举报下曝光，他们按照一名自称**“中国阿里”**的所谓顾问的指示投资资金。居民们声称，存款——无论是比索、美元还是数字资产——都被转入一个名为RainbowEx的平台，该平台显示虚假的加密货币买卖操作。该组织将资金转移到自己的账户中。

**“中国阿里”**是圣佩德罗诈骗方案的主要面孔。

在离开阿根廷之前，嫌疑人在布宜诺斯艾利斯的皇帝酒店举办了一场活动，宣传他们的操作。该活动由一家与他们有关联的公司ALPHA BASH PLT组织，注册地址位于吉隆坡(马来西亚首都)。

为了增强专业形象，他们还聘请了外国演员，包括波兰人Filip Walcerz和Maurycy Beniamin Lyczko。这些演员假扮成加密货币专家。

国际行动：服务器、电子邮件和法律联系

调查中发现，RainbowEx的基础设施托管在新加坡的阿里巴巴云服务器上，操作人员使用的电子邮件来自与中国有关的供应商。此外，还发现试图通过从香港创建的电子邮件地址和在老挝使用的账户，试图追回被检方冻结的资金。

据当地消息人士透露，一家中国的法律事务所已联系布宜诺斯艾利斯检察机关，要求提供有关加密货币冻结的相关信息。部分被冻结的资金尚未能追回，因为需要数字钱包的访问密钥才能实现。

移民局记录显示，Chong 和 Pang 在布宜诺斯艾利斯活动前的几周进入阿根廷。不久后，他们前往土耳其。从那里，他们似乎又重新踏上了前往亚洲的路线。

随着国际刑警组织的通缉令已被激活，阿根廷将试图在亚洲地区找到他们，以推进引渡程序并将案件提交审判。

阿根廷的监管背景

此案发生在阿根廷加密生态系统监管日益加强的背景下。今年7月，国家证券委员会(CNV)对虚拟资产服务提供商(PSAV)“Atomic 3 S.A.”提出了刑事指控，怀疑其涉及圣胡安省一项锂矿代币化项目的诈骗行为。