福利加码,Gate 广场明星带单交易员二期招募开启!
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活动时间:2026 年 2 月 12 日 18:00 – 2 月 24 日 24:00(UTC+8)
详情:https://www.gate.com/announcements/article/49849
老实说,现在加密圈的违规现象真的有点猖狂。不少违规者把罚款当成经营成本,交完罚款照样继续运作,监管部门靠罚单根本摁不住。前段时间某头部平台被罚几十亿照样照常运营,这就说明:在违规者眼里,罚款就像交保护费,根本不疼。要真正让他们吃到苦头,得用更狠的招数——直接没收非法资产。
在这个圈子里摸爬滚打八年,我的判断很明确:单靠罚款根本威慑不了人。特别在加密领域,资金流转速度快、隐匿性强,违规者轻松拆分几笔资金就能摊薄成本,甚至靠诈骗快速回本。反观去年美国司法部的行动,他们直接没收了柬埔寨某集团的12.7万枚主流加密资产,按当时市价超150亿美元,这才是真正打到了命门——你用加密资产诈骗、洗钱?一锅端给你,让你竹篮打水。
有人可能会说:"我控制私钥还怕什么?" 这想法就过时了。现在的监管技术早就不是入门级别,技术追踪加法律程序双管齐下,私钥保不了非法所得。同样那个案例,办案团队靠AI追踪系统把7.6万个关联地址全部锁定,资金再怎么分散转移,从手续费、转账时间这些操作痕迹都能反向定位源头。这才是真正的降维打击。