【链文】印度金融情报机构FIU日前向本国加密货币交易所下达指令，要求平台立即停止提供匿名增强类加密代币(ACE)的相关服务。这意味着用户将无法在这些平台上对ACE类代币进行充值或提现操作，相关资产被正式列入风险缓释框架下的"不可接受资产"名单。监管层面临的核心担忧在于资金追踪。FIU特别强调了"tumbler"和"mixer"等混币工具的风险，警示这类工具可能被用于掩盖受制裁或黑名单地址的资金流动，造成资金来源难以溯源。类似的隐患也存在于向自托管钱包的转账环节——一旦资金流向非交易所托管的钱包，追踪难度大幅上升。为应对这一风险，交易所被要求采取具体措施：建立与非托管钱包相关的数据收集机制，同时评估是否需要对此类转账设置额度限制。这体现了监管部门在打击洗钱和资金非法流动时，对交易平台合规性的更高要求。
印度金融监管部门要求交易所下架匿名增强代币，强化非托管钱包交易监测
【链文】印度金融情报机构FIU日前向本国加密货币交易所下达指令，要求平台立即停止提供匿名增强类加密代币(ACE)的相关服务。这意味着用户将无法在这些平台上对ACE类代币进行充值或提现操作，相关资产被正式列入风险缓释框架下的"不可接受资产"名单。
监管层面临的核心担忧在于资金追踪。FIU特别强调了"tumbler"和"mixer"等混币工具的风险，警示这类工具可能被用于掩盖受制裁或黑名单地址的资金流动，造成资金来源难以溯源。类似的隐患也存在于向自托管钱包的转账环节——一旦资金流向非交易所托管的钱包，追踪难度大幅上升。
为应对这一风险，交易所被要求采取具体措施：建立与非托管钱包相关的数据收集机制，同时评估是否需要对此类转账设置额度限制。这体现了监管部门在打击洗钱和资金非法流动时，对交易平台合规性的更高要求。