警方行动针对通过加密货币交易超过3900万雷亚尔的团伙

来源：PortaldoBitcoin 原标题：联邦警察局行动针对通过加密货币洗钱超过R$ 3900万的团伙 原始链接： 联邦警察局于(21)周三发起了“Narco Azimut”行动，此次行动是基于“Narco Bet”行动的调查结果，揭示了一个犯罪团伙通过多种渠道进行洗钱的行为，包括大量使用加密货币。

据联邦警察局称，调查中的团伙在巴西国内外都进行大量资金流动，结合了现金运输、高额银行转账以及加密货币交易，以隐藏和掩盖非法资金的来源。

调查显示，该团伙涉及此前调查中已提及的人员，并得到了新成员和新设立或使用的公司支持，以使金融操作看似合法。

据调查人员介绍，犯罪链条运作协调有序，包括跨州现金运输（包括现金实物）、连续银行转账以及加密资产的流动，这些措施共同促使大量资金得以流通而未引起警觉。迄今为止，已查明的资金总额超过R$ 3900万，联邦警察局表示，随着调查的深入，这一数字可能还会增加。

法院还命令扣押被调查人的财产，并限制其公司行为。采取的措施包括禁止企业资金流动，以及禁止转让用非法活动所得购买的动产和不动产。目的是在调查进行期间防止财产被转移或分散。

在执行搜查令时，逮捕了临时拘留的嫌疑人，查获车辆、现金、文件和设备，这些可能有助于重建该团伙的资金流。联邦警察局表示，调查仍在继续，可能会采取新的措施。

被调查人可能面临的罪名包括犯罪集团、洗钱和外汇逃避等。