币安与国际刑警组织、非洲刑警合作拆除诈骗网络 - Coinfea

币安与国际刑警组织及非洲刑警合作，完成了“红牌行动2.0”。此次与执法部门及其他地方当局的协调行动共逮捕了651人，追回了430万美元，涉及诈骗团伙造成的损失超过4500万美元。

内容币安与执法部门合作打击犯罪《华尔街日报》文章引发骚动最新行动发生之际，币安与《华尔街日报》（WSJ）仍处于公开分歧中，币安在一封信中要求撤回一篇包含“错误和诽谤”指控的文章。币安目前正因在非洲打击网络犯罪集团的数百万美元行动中发挥作用而受到国际执法机构的赞扬。

币安与执法部门合作打击犯罪

据报道，从2025年12月8日至2026年1月30日，来自尼日利亚、肯尼亚、科特迪瓦和南非等16个非洲国家的执法机构联合国际刑警组织和非洲刑警组织，开展了“红牌行动2.0”，这是一次针对高收益投资诈骗、移动支付欺诈和高利贷应用基础设施的重大行动。

为期八周的行动共逮捕了大陆上651名嫌疑人，确认了1247名受害者，总损失超过4500万美元。拆除了1442个恶意IP地址、域名和服务器，查获了2341台设备，为未来审判提供证据。币安提供了技术支持和情报，帮助调查人员追踪被盗数字资产的流向。

在尼日利亚，币安利用行业领先的区块链分析技术，协助国际刑警识别诈骗者留下的数字线索。在许多情况下，犯罪分子利用移动支付平台作为通往数字资产的入口。币安的调查人员能够追踪这些转账到集中式枢纽，例如该国一处作为钓鱼团伙指挥中心的住宅。此次合作成功追回了430万美元的现金和资产。

《华尔街日报》文章引发骚动

在肯尼亚，警方逮捕了27名嫌疑人，他们涉嫌利用虚假仪表盘欺骗用户，让用户误以为在投资全球公司，而资金则被转走。同时，币安与《华尔街日报》因一篇题为“币安解雇了举报1亿美元转账至被制裁伊朗实体的员工”的文章陷入僵局，文章声称币安高管解雇了发现向伊朗实体转账高达17亿美元的员工，这些实体与恐怖主义有关。

币安CEO丁翔迅速在社交媒体上反驳，称该报道不准确且具有诽谤性质。据报道，公司的法律团队也向《华尔街日报》正式发函，指出记者在发表前忽略了他们提供的19个详细更正点。币安还否认因举报可疑活动而解雇任何员工，并澄清内部审查显示相关人员违反了数据保护和保密规定。

币安指出，自2024年1月至2026年1月，其对伊朗主要交易所的直接暴露减少了97.3%，交易量从419万美元降至11万美元。截至2026年初，币安声称其合规团队已扩大到1500人，约占其全球总员工数的25%。根据2026年2月的报告，去年该交易所处理了超过71,000项执法请求，并协助全球查获了1.31亿美元的非法资金。