德克萨斯因涉嫌加密金字塔骗局而暂停行动，承诺“零风险”的百万富翁之后

德州监管机构针对一项声称通过招聘和交易代码承诺成为百万富翁、被动收入和高额月度回报的加密货币投资和多层次营销（MLM）计划。该命令还提及提款费用、投资者锁定以及低风险、AI辅助交易的声称。

主要要点：

• • 招聘人员声称通过激进的推荐奖励，投资者几个月内就能成为百万富翁。
• • 监管机构引用了每月60%的回报、本金保护和99.6%的交易成功率的说法。
• • 投资者面临提款障碍，包括20%的手续费和后来与税收及账户转账相关的12%收费。

德州命令标志加密回报、招聘和投资者锁定

德州证券委员会于6月3日表示，针对BG Wealth Sharing LTD和DSJ Exchange PTY Ltd.发出了紧急停止和禁止令。该命令针对一项声称面向德州投资者的加密投资和多层次营销（MLM）计划。监管机构描述DSJ为一个与被动投资和AI支持交易声称相关的虚假加密交易所。

该命令还提及BG Wealth Sharing Group LLC、Thaddious Thomas和Gagandeep Sarkaria。监管机构报告称，BG Wealth通过Bonchat（一款消息应用）向投资者发送交易代码，并指示他们在DSJ的虚假加密交易所输入代码。此过程几乎没有让投资者控制交易，同时使平台看起来活跃。它还奖励招聘，允许参与者通过引入他人获得更多交易代码。

监管机构声明：

“招聘人员声称，投资者只需少量初始存款，就能通过激进的推荐奖金获得‘终身月收入’，并在几个月内成为百万富翁。”

该计划利用多个压力点来建立投资者信心。监管机构引用了99.6%的成功率、保证本金保护、每月至少60%的回报，以及大约40天内本金翻倍的说法。这些承诺使平台看起来系统化且低风险。命令指出，投资者依赖专家系统、AI支持策略和定期交易代码。

退出费用和州行动引发投资者风险担忧

紧急停止和禁止令指出，寻求提款的投资者面临约20%的账户价值手续费。被告将此费用描述为反套利和反洗钱措施。德州还报告称，BG Wealth后来又向每位投资者的账户价值收取了另外12%的费用。该费用与税收和账户转账费相关。

监管机构指出：

“在关闭标准账户提款后，运营商要求受害者在任何资金释放前额外支付12%的‘退出税’或‘合规费’。”

德州加入华盛顿和夏威夷，针对BG Wealth Sharing或相关实体采取了正式的州证券行动。犹他州和阿拉斯加也发布了与BG Wealth Sharing和DSJ Exchange相关的投资者警告，但这些警告并非正式的停止和禁止令。更广泛的反应显示该操作已扩展到多个州的投资者。

退出策略为投资者带来了另一风险。在监管警告后，被告将责任归咎于DSJ的欺诈指控，并引导投资者转向HQIEX，命令中描述为替代交易所服务。此举可能让受害者继续参与，同时增加不确定性。它还转移了对提款、披露缺失、资金托管、交易活动和资金混合问题的关注。