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新闻:乔治亚州亿万富翁乔治·巴基亚什维利 (George Bachiashvili) 被指控挪用加密货币和洗钱
最近的事态发展中,格鲁吉亚共同投资基金的创始人、亿万富翁乔治·巴基亚什维利 (George Bachiashvili) 被格鲁吉亚检察官指控挪用比特币资金和洗钱。格鲁吉亚联合投资基金因管理着价值 60 亿美元的私募股权基金而闻名,该基金对该国 GDP 的贡献约为 40%。
据格鲁吉亚检察官办公室称,Bachiashvili 被指控挪用大量加密货币,特别是比特币,其行为可以追溯到 2015 年。据称,Bachiashvili 使用他个人筹集的资金以及一位身份不明的投资者投资了比特币挖矿。 。该投资者出资 500 万美元与一家外国公司签订了为期一年的采矿服务合同,价值 630 万美元。这些资金用于确保采矿服务的安全。
据报道,该挖矿业务一年内产出了 24,662 BTC,利润为 8,253 BTC。该计划是根据投资者和 Bachiashvili 的投资金额分配利润,并将其积累在 Bachiashvili 企业控制的加密货币钱包中。然而,检察官办公室声称,2017 年,Bachiashvili 挪用了利润,只向投资者支付了一小部分,并隐瞒了剩余比特币的详细信息,根据 Agenda,这些比特币的价值超过 3900 万美元。
值得注意的是,8,253 BTC 目前的价值约为 2.51 亿美元,这表明格鲁吉亚官员提供的数字代表的是涉嫌犯罪时的价值,而不是目前的估值。
如果被判犯有挪用加密货币和洗钱罪,Bachiashvili 可能面临 9 到 12 年的监禁。格鲁吉亚共同投资基金在一份声明中强调,它没有参与巴基亚什维利涉嫌的行为,并且由于巴基亚什维利之前在其监事会中担任过职务,因此没有对调查发表进一步评论。
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