近期,国内某交易所CTO、CHO等多位国内高管被中国有关部门立案调查。对他们的指控包括经营非法赌博业务。此外,其他交易所也受到调查,一家三级交易所的创始人也受到调查,可见调查范围之广。怀疑这些交易所可能参与为赌博网站和赌博项目提供资金和结算服务。据CoinTrace数据研究,过去一年,与主流交易平台热钱包直接或间接挂钩的网络博彩相关资金已超过76亿USDT。

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