#ContentStar 法新社揭露了长江货币交易所与已知洗钱集团之间的联系。据报道,在过去三年中,该交易所链转移了超过100亿美元,法新社声称该公司为有组织的非法资金转移提供了便利



据称,该企业在 2020 年至 2023 年期间从事了总计 228,883,561 美元的洗钱活动,怀疑一些资金来自网络诈骗、非法商品贩运和暴力犯罪。

据警方称,该集团协助其犯罪客户伪造商业记录,包括伪造发票和银行对账单。这使得犯罪分子和长江货币交易所能够在当局调查时将非法资金描述为来自合法来源。

辛迪加成员过着奢侈的生活方式,经常光顾奢侈的餐厅,沉迷于昂贵的葡萄酒和清酒,乘坐私人飞机旅行,驾驶高档汽车,并居住在价值数百万美元的房屋中。据报道,为了逃避侦查,他们以每本20万美元的价格购买了伪造护照。
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