المنصة CoinW متورطة في غسيل الأموال بقيمة 23 مليار دولار تايواني، والنيابة العامة تتهم 14 شخصا.

Techub News消息، وفقًا لتقارير من صحيفة “联合报” في منطقة تايوان، صرحت النيابة العامة في شيلين بتايوان أن منصة تداول العملات المشفرة CoinW متورطة في مساعدة مجموعة احتيالية على تحويل الأموال النقدية إلى عملات افتراضية، حيث بلغ إجمالي غسيل الأموال 2.3 مليار دولار تايواني، ووقع أكثر من ألف شخص ضحية. بدأت الشرطة عمليات البحث في أبريل، واعتقلت 14 شخصًا، بما في ذلك المسؤول شي تشي رن، وضبطت 60.49 مليون دولار تايواني و640,000 عملة USDT وغيرها من الأصول الافتراضية. قامت النيابة العامة اليوم بمقاضاة 14 شخصًا بتهم الاحتيال وغسيل الأموال والجرائم المنظمة، وطلبت مصادرة عائدات الجريمة البالغة 1.275 مليار دولار تايواني. وأشارت النيابة العامة إلى أن شي تشي رن وآخرين لم يحصلوا على موافقة لجنة الخدمات المالية، ولم يكملوا التسجيل الخاص بمكافحة غسيل الأموال، حيث قدموا خدمات الأصول الافتراضية بشكل غير قانوني من خلال منصة CoinW ومن أكثر من 40 فرعًا تابعًا لها، وكانت في الواقع وسيلة لجني الأموال من قبل مجموعة الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، كانت سلوكيات شي تشي رن بعد الجريمة سيئة، وينوي المحكمة الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.