الكاتب: @eyeonchains, X
المترجم: White55 ، مارس فاينانس
ظهرت البجعة السوداء في السوق يوم أمس، لتكون أكبر يوم تصفية في تاريخ التشفير، لكن هناك من استطاع أن يقوم ببيع قصير بدقة مسبقًا، حيث فتح مراكز بيع قصيرة تزيد عن 1.1 مليار دولار، محققًا أرباحًا تتجاوز 80 مليون دولار في 24 ساعة. هل كان كل هذا توقعًا أم معلومات داخلية؟ الهوية الحقيقية للحيتان أثارت اهتمام السوق.
تقرير من “إي” عن عميل ضخم يكشف عن هوية هذا الحوت الكبير، لنبدأ بالنتيجة، حيث يُعتقد أن الهوية الحقيقية لهذا الحوت هي شخص يُدعى غاريت بوليش ولديه خلفيات متعددة، بما في ذلك خبرات مرتبطة بمجال العملات المشفرة حيث شغل غاريت منصب مدير العمليات في “هوبي” (HTX) وكان الرئيس التنفيذي لـ “بيت فوركس” التي تورطت في فضيحة تداول، بالإضافة إلى تأسيس العديد من مشاريع العملات المشفرة. في الوقت نفسه، يبدو أن مصدر أمواله الضخمة تم الكشف عنه أيضًا بأنه مشبوه.
بالنسبة لهذا الحدث، قام تشاو تشانغ بنغ بإعادة نشر التغريدة التي قال فيها إنه يأمل أن يتمكن شخص ما من التحقق من ذلك. قالت Lookonchain إن مؤسس Liquid Capital جاك يي قد يكون على علم بأن العنوان الذي أرسل ETH للحصول على الغاز، المحفظة 0x52d3، قد نقلت أيضًا 1.31 مليون USDC إلى عنوان إيداع تريند ريسيرش في بينانس.
في مجال التحقيقات على السلسلة، أعرب المحقق ذو المصداقية على السلسلة ZachXBT حتى تاريخ كتابة المقال عن تساؤلات حول هذا التحقيق، حيث قال: “لقد أوضحت في منشورك أن حوت البيتكوين هو غاريت جين، والآن عندما ترد علي، تقول إن هذه بالتأكيد تأتي من كيانات متعددة من BTC.”
لا يمكن حاليًا التحقق من صحة هذه التحقيقات، وفيما يلي النص الكامل لتحليل Eye (تم حذف بعض الأجزاء أثناء الترجمة)، وForesight News تتابع التطورات اللاحقة باستمرار:
أثارت حركة الأموال الضخمة اهتماماً
أظهرت التحقيقات المتعلقة بهوية الحوت الغامض Hyperliquid/Hyperunit أن هذا الحوت يمتلك أكثر من 100,000 بيتكوين. في الآونة الأخيرة، باع بيتكوين بقيمة تزيد عن 4.23 مليار دولار لشراء إيثيريوم، كما قام بتنفيذ عمليات بيع قصيرة لبيتكوين بقيمة 735 مليون دولار على نفس المنصة.
خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر، قام هذا الحوت الضخم ببيع أكثر من 35,000 بيتكوين مقابل الإيثريوم من خلال العقود الآجلة والعقود الفورية باستخدام مجموعة من محافظ البيتكوين عبر Hyperliquid/Hyperunit. في الوقت نفسه، استقبلت عدة عناوين إيثريوم ما مجموعه أكثر من 570,000 ETH، وتم إيداع كل هذه الإيثريوم في نفس عقد إيداع Beacon للمشاركة.
تظهر أدلة الهوية تدريجياً
من خلال تحليل عنوان الحوت الذي فتح مركز بيع على المكشوف بقيمة 735 مليون دولار من البيتكوين، لاحظت وكالة التحريات على السلسلة Eye أنه تلقى رسوم معاملات من محفظة معينة. تتبع هذه المعاملات كشف عن ارتباط تدفق الأموال بعنوان يسمى «ereignis.eth».
أظهرت التحقيقات المتعمقة أن “ereignis.eth” يمتلك أيضًا اسم ENS آخر وهو “garrettjin.eth”، وهذا الاسم يشير إلى مستخدم X (تويتر) @GarrettBullish.
خلفية غاريت جين
تخرج غاريت جين من جامعة بوسطن في تخصص الاقتصاد عام 2008، وبدأ مسيرته المهنية في بنك الصين للإنشاء. أسس شركة دا يو للتداول (HK) في عام 2012، وبعد ذلك شغل منصب مدير العمليات في هوبي (HTX) حتى عام 2015. ثم انتقل إلى فرانكفورت، حيث شارك في تأسيس منصة طبية، وترك هذا المنصب في عام 2017.
من 2017 إلى 2020، شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ @bitforexcom. تعرضت البورصة لاحقًا لفضيحة، وتم اتهامها بتزوير حجم التداول، وفي أوائل عام 2024، شهدت حادثة تسرب مفاتيح خاصة، حيث تم سحب حوالي 57 مليون دولار. ثم أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في هونغ كونغ تحذيرًا من الاحتيال، وأغلقت في النهاية، مما ترك العديد من المستخدمين يعانون من خسائر في الأصول.
تاريخ المشروع ومصدر التمويل
تأسس غاريت WaveLabs VC في عام 2020 أثناء انهيار Bitforex، وأطلق عدة مشاريع، بما في ذلك TanglePay وIotaBee وGroupFi. يؤكد اسم ENS “ereignis.eth” (الذي يعني “حدث” بالألمانية) ارتباطه بهذه العمليات واسعة النطاق.
تشير التحقيقات إلى أن أموال هذا الحوت في Hyperliquid/Hyperunit تأتي بشكل أساسي من البيتكوين الذي تم سحبه قبل بضع سنوات من بورصات مثل HTX و OKX، وهذه النمط يشكل علاقة مشبوهة مع تجربته في العمل في Huobi والأموال التي اختفت في فضيحة Bitforex.
الوضع الحالي
حالياً، لا يزال غاريت يمتلك 46,295 بيتكوين (تبلغ قيمتها حوالي 5.19 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك، هو مؤسس @XHash_com، وهي منصة لتكديس الإيثيريوم بدون وصاية، قد تُستخدم لجلب أموال مشبوهة.
من الجدير بالذكر أنه بعد نشر التحقيقات ذات الصلة، قام غاريت على الفور بحذف @XHash_com من الملف الشخصي الخاص به على X وتغيير صورة الملف الشخصي، بالإضافة إلى تعديل إعدادات خصوصية تيليجرام، لإخفاء الصور وأرقام الهواتف التي كانت معلنة سابقًا. وأشار المحققون في Eye إلى أنه “يبدو أنه لديه شيء يخفيه.”
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
