15 مليار دولار من بيتكوين تم ضبطها: انهيار إمبراطورية "عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في جنوب شرق آسيا

العنوان الأصلي: الفيدراليون يصادرون رقمًا قياسيًا بلغ $15 مليار دولار من البيتكوين من إمبراطورية احتيال مزعومة

المؤلف الأصلي: null

المصدر الأصلي:

إعادة نشر: مارتيان فنانس

ملاحظة: في 14 أكتوبر، أفادت محكمة المنطقة الفيدرالية الشرقية في نيويورك (EDNY) أن الحكومة الأمريكية تسعى لمصادرة 127,000 بيتكوين تم ضبطها خلال عملية مجموعة الأمير في كمبوديا، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 14 مليار دولار حسب الأسعار الحالية. إذا تم تنفيذ هذه المصادرة بنجاح، ستصبح الحكومة الأمريكية أكبر كيان يمتلك عددًا من البيتكوين. فيما يلي تحليل تفصيلي لهذه القضية:

على مدار السنوات الخمس الماضية، سرق المجرمون وراء عمليات الاحتيال الموزعة حول العالم مئات المليارات من الدولارات من جميع أنحاء العالم. اليوم، أطلقت وكالات إنفاذ القانون واحدة من أكبر العمليات حتى الآن ضد هذه الصناعة الضخمة من الاحتيال، مستهدفة المشغلين في عدة مناطق لعمليات الاحتيال الحديثة للعبودية في جنوب شرق آسيا. في هذه المنطقة، يتم إجبار عشرات الآلاف من ضحايا الاتجار بالبشر على القيام بأنشطة احتيال لصالح الجماعات الإجرامية.

هذا الأسبوع، اتخذ المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون إجراءات مشتركة ضد منظمة إجرامية كبيرة ورئيسها في كمبوديا، والذي يُزعم أنه يدير عدة مراكز احتيال سيئة السمعة في البلاد. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أنها فرضت عقوبات مالية على 146 هدفًا مرتبطًا بمنظمة الجريمة العابرة للحدود التي تم التعرف عليها حديثًا، تشمل الأفراد والشركات الوهمية المرتبطة بإمبراطورية الجريمة هذه. كجزء من عملية شاملة شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، صادرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ما يقرب من 130,000 عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 15 مليار دولار في وقت الإعلان - وهي أكبر كمية من العملات الرقمية التي تم مصادرتها في الولايات المتحدة حتى الآن.

أشارت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إلى أن الكيانات الإجرامية لمجموعة تايزي تشكلت من مجموعة تايزي القابضة المحلية في كمبوديا ورئيسها التنفيذي تشينغ تشي وأفراد مرتبطين به وشركاء تجاريين. تدعي الشركة أنها واحدة من أكبر مجموعات الأعمال في كمبوديا، حيث تشمل أنشطتها تطوير العقارات والخدمات المالية. ومع ذلك، تتهم وزارة العدل أن تشينغ تشي ومديرين آخرين قاموا بشكل سري بتحويل مجموعة تايزي إلى واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية عبر الوطنية في آسيا، حيث يعملون في داخل كمبوديا على الأقل 10 مناطق احتيالية.

“كما ورد في الاتهامات، فإن المدعى عليه يدير واحدة من أكبر شبكات الاحتيال الاستثماري في التاريخ، مما ساهم في انتشار صناعة غير قانونية أصبحت متفشية،” قال المدعي العام الأمريكي في منطقة نيويورك الشرقية جوزيف نوشيلا جونيور في بيان، “لقد تسببت عمليات الاحتيال الاستثماري لمجموعة الأمير في خسائر بمليارات الدولارات للضحايا في جميع أنحاء العالم، وجلبت معاناة لا يمكن تصورها.” كشفت وزارة العدل أن تشين تشي لم يُقبض عليه بعد، ولا يزال فارًا.

قالت وزيرة الخارجية البريطانية Yvette Cooper في بيان: “إن وراء هذه الحدائق الإرهابية المحتالة، يدمرون حياة الفئات الضعيفة بينما يشترون عقارات في لندن لإخفاء الأموال المسروقة.” كما فرضت بريطانيا عقوبات مالية على Chen Zhi ومجموعة التايسون والكيانات المرتبطة الأخرى، وجمدت الأصول التجارية والعقارات المرتبطة بـ Chen Zhi في لندن، بما في ذلك منزل فاخر في شمال لندن تبلغ قيمته 12 مليون جنيه إسترليني (حوالي 16 مليون دولار أمريكي)، ومبنى مكاتب في مدينة لندن تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 133 مليون دولار أمريكي).

أرسل الصحفي بريدًا إلكترونيًا إلى عنوان الاتصال الإعلامي المدرج على الموقع الرسمي لمجموعة “وانغ تسي القابضة”، لكنه تم إرجاعه على الفور.

“إن العمل المشترك اليوم هو أكبر ضربة حتى الآن لعصابات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا”، قال جون ووجيك، الباحث البارز في التهديدات في شركة إنفوبلوكس التي تركز على الشؤون الآسيوية. وقد كان في السابق يتتبع مناطق الاحتيال مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في جنوب شرق آسيا. ويعتقد ووجيك أن هذه العصابة “ليست مجرد عصابة جريمة عادية - إنها واحدة من أكبر الكيانات في مجال الجريمة الإلكترونية وغسيل الأموال في المنطقة، وهي رائدة في مجال التكنولوجيا المالية والجريمة والبنية التحتية.”

ومع ذلك، لا يزال هناك تحول غير واضح في القضية، حيث أشارت شركة تتبع العملات المشفرة Elliptic في مقالة مدونتها يوم الثلاثاء إلى أن البيتكوين الذي صادرته الوكالات الأمريكية يبدو أنه مرتبط فعليًا بالأموال المسروقة من شركة تعدين العملات المشفرة الصينية التي تُدعى Lubian في عام 2020. تصف لائحة الاتهام الحالية Lubian كجزء من شبكة غسيل الأموال التابعة للشنغهاي تشن تشي، والتي قد تكون خطة إجرامية يُزعم أنها تهدف إلى تحويل عائدات الاحتيال إلى معدات تعدين العملات المشفرة، مما ينتج عنه “عملات جديدة نظيفة” بدون سجل جنائي.

من الذي سرق هذه الأموال في عام 2020 ، أو هل حدثت عملية سرقة بالفعل ، لا يزال غير واضح حتى الآن. “من الممكن أن يكون تشين زhi قد زيف حادثة السرقة كجزء من خطة غسيل الأموال، مما يربك تدفق الأموال،” قال توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة إليبتك، “الاحتمال الثاني هو أن السرقة حدثت بالفعل، وقد يكون الجاني هو الحكومة الأمريكية، ولكن من المرجح أن يكون شخص آخر.” قال روبنسون إن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية قد تتبعت الجاني المحتمل واستولت على هذه الأموال بطريقة ما.

دعونا لا نتحدث عن غسل الأموال من تعدين العملات المشفرة وعمليات السرقة الغامضة، حيث تتهم لائحة الاتهام تشن تشي بأنه أحد المشاركين الرئيسيين في نظام “سلاخ الخنازير” في العالم الناطق بالصينية. على مدى العقد الماضي، كانت هناك جماعات إجرامية منظمة نشطة في جنوب شرق آسيا، تدير عشرات من حدائق الاحتيال داخل ميانمار ولاوس وكمبوديا. غالبًا ما تسيطر هذه الحدائق على مجموعات إجرامية صينية، من خلال نشر إعلانات توظيف مزيفة، لخداع الأشخاص من أكثر من 60 دولة حول العالم ليأتوا للعمل. بعد وصول الضحايا إلى الحدائق، غالبًا ما يتم مصادرة جوازات سفرهم، ثم يُجبرون على تشغيل أنواع مختلفة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع استهداف عالمي؛ وإذا رفضوا الامتثال، قد يتعرضون أحيانًا للضرب أو الإساءة. بالإضافة إلى الاتجار بالبشر والاحتيال، غالبًا ما ترتبط هذه الحدائق أيضًا بغسل الأموال وكازينوهات الإنترنت.

اتهمت لائحة الاتهام المقدمة من وزارة العدل الأمريكية تشينغ تشي وعدد 7 من المتواطئين غير المسمّين، بأن مجموعة الأمير تدير أكثر من 100 شركة في 30 دولة، وسردت عدة شركات تابعة يُزعم أنها مرتبطة. كما ذكرت لائحة الاتهام أن بعض المنظمات المحلية، بما في ذلك شبكة في بروكلين، نيويورك، تعمل أيضًا لصالح مجموعة الأمير. وتزعم الاتهامات أنه منذ عام 2015، قام تشينغ تشي وكبار المسؤولين في الشركة بإنشاء وتشغيل حدائق احتيالية في جميع أنحاء كمبوديا، واستغلوا نفوذهم السياسي في عدة دول لحماية إمبراطوريتهم الإجرامية.

تذكر لائحة الاتهام: “شارك تشينغ تشي مباشرة في إدارة الحديقة الاحتيالية، واحتفظ بسجلات ذات صلة لكل حديقة، بما في ذلك الوثائق التي تتعقب أرباح الاحتيال، والتي تذكر بوضوح كلمة 'قتل الخنازير'”، كما أنه متهم أيضًا بوجود “دفاتر رشوة لموظفين عموميين”. ويدعي أنه يمتلك وثيقة تظهر أن مركزين للاحتياج تم تجهيزها بـ 1250 هاتفًا، لاستخدامها في التحكم بـ 76,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تتهم لائحة الاتهام تشينغ تشي بامتلاكه صورًا تثبت استخدام مجموعة الأمير للعنف ضد الأشخاص الذين تم بيعهم إلى حدائق الاحتيال، حيث تضم الوثائق مشاهد لأشخاص ينزفون ويتعرضون للضرب.

تمت مصادرة 127271 قطعة بيتكوين التي تم ضبطها مؤخرًا، وكانت قيمتها السوقية تتجاوز 15 مليار دولار عند المصادرة. هذه هي أكبر قضية مصادرة أموال في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، وقد سجلت رقمًا قياسيًا سواء بالنسبة للعملات المشفرة أو أي شكل آخر من الأشكال النقدية. وكان الرقم القياسي السابق للجهات الأمريكية قد تم تحديده في عام 2022، عندما تم ضبط 95000 قطعة بيتكوين (بقيمة سوقية 3.6 مليار دولار)، واعترف الزوجان من مانهاتن المعنيان بسرقة الأموال من بورصة Bitfinex؛ وفي وقت سابق، في عام 2020، قامت الجهات القانونية بمصادرة ما يُزعم أنه 1 مليار دولار من البيتكوين التي سرقها هاكر مجهول من سوق المخدرات Silk Road على الشبكة المظلمة. بالإضافة إلى ذلك، في يونيو من هذا العام، صادرت الشرطة البريطانية 61000 قطعة بيتكوين (بقيمة سوقية 6.7 مليار دولار) من امرأة صينية يشتبه في قيامها بالاحتيال الاستثماري، وهذه الكمية تتجاوز الرقم القياسي السابق في الولايات المتحدة، لكنها لا تزال أقل من نصف قيمة الأموال المضبوطة في قضية مجموعة التايتل.

“من المهم أن نلاحظ أن المعنى الاستثنائي لعملية الضبط هذه لا يكمن فقط في الحجم، بل أيضًا في دلالته الرمزية،” كما ذكر آري ريدبورد، رئيس السياسات العالمية في شركة تتبع العملات المشفرة TRM Labs، مشيرًا إلى أن “هذا لا يزال جزءًا صغيرًا فقط من الأرباح غير القانونية لمناطق الاحتيال.” وأضاف: “هذه ليست حالات احتيال معزولة، بل هي عمليات على مستوى المصنع تعتمد على العمل القسري، وتعززها سرعة وحجم العملات المشفرة، وترتبط ببنية تحتية معقدة لغسل الأموال تمتد عبر كمبوديا وميانمار ولاوس والصين ومناطق أخرى.”

يعتقد Redbord أن هذه الحملة الواسعة النطاق تستهدف جوهر العمليات والتمويل لنظام بيئة الاحتيال. في السنوات الأخيرة، اكتشف الباحثون الذين يتتبعون بيئات الاحتيال في جنوب شرق آسيا أن هذه البيئات تتوسع بسرعة، وتستثمر في أنشطة احتيال ذات محتوى تقني متزايد باستخدام العائدات غير القانونية. على مدار العامين الماضيين، بدأت بيئات الاحتيال تظهر أيضًا في مناطق خارج جنوب شرق آسيا، حيث تم العثور على نقاط ذات صلة في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا.

“من خلال استهداف الهياكل المالية مثل الشركات الوهمية والبنوك والمنصات العقارية التي تقوم بتحويل وإخفاء الأموال القذرة، تعمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تفكيك محركات الاقتصاد التي تدعم هذه الجرائم،” قال ريدبورد، “هذا هو الشكل الذي يجب أن تبدو عليه الإجراءات المالية لمكافحة التهديدات في القرن الحادي والعشرين - منسقة، مدفوعة بالبيانات، وعالمية.”