الهيئة المالية في صربيا تكشف عن خطط لنظام مراقبة شامل للعملات الرقمية

• وزارة المالية في صربيا كشفت عن خطط لشراء نظام سيسهل مراقبة أنشطة التشفير داخل البلاد.
• خطوة مراقبة العملات المشفرة هي جزء من جهود وزارة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل البلاد
• قد يعزز مراقبة العملات المشفرة التنظيم السليم والشفافية؛ ومع ذلك، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تقويض خصوصية المتداولين وإحباط العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة.

أعلنت إدارة جمهورية صربيا لمكافحة غسل الأموال (APML) عن خطط لإطلاق نظام مراقبة رقمي لتتبع جميع أنشطة تداول العملات المشفرة في الوقت الحقيقي. وبناءً عليه، أفادت التقارير أن الحكومة قد بدأت عملية الحصول على المنصة لرصد معاملات العملات المشفرة.

APML لمراقبة أنشطة تداول البلوكشين

وفقًا لوكالة وزارة المالية الصربية، ستُستخدم المنصة الجديدة لمراقبة أنشطة التداول على شبكات البلوكشين الرئيسية داخل البلاد، مما يوفر معلومات حول التدفق المحتمل المشبوه للأموال إلى الجهات الحكومية.

كهيئة الاستخبارات المالية (FIU) لجمهورية صربيا، تلعب APML دورًا حيويًا في تحديد مجموعة المؤشرات التي يمكن أن تثير الشك في شخص ما والمعاملات التي “يوجد لأجلها أسباب معقولة للاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.”

الإعلان ومن ثم، فإن المراقبة على الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية لا تهدف بشكل أساسي إلى التدخل في التداول، ولكن للتحقق من الأموال التي يمكن أن تُستخدم في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجميدها والتحقيق فيها بشكل استباقي.

وفقًا للطريقة المقترحة، ليس من المؤكد ما هي التغييرات المطلوبة من البورصات والشركات الخاصة بالعملات المشفرة من حيث متطلبات الإبلاغ والامتثال؛ ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون هناك انتقال حاد في القواعد الخاصة بتقديم التقارير إلى السلطات.

مع وجود مراقبة لتداول العملات المشفرة، فإن APML، وبالتالي، يعزز امتثال صربيا للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي وFATF (فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية). كما يمكن أن يحفز ذلك المستثمرين والشركاء الدوليين على الاستثمار في قطاع العملات المشفرة في البلاد، نظراً للشفافية التنظيمية ونظام تم وضعه ضد الجهات الفاعلة السيئة في السوق.

الإعلان## يمكن أن يعيق مراقبة العملات المشفرة الشركات الناشئة، ويثني عن الابتكار

ستقوم النظام الجديد بالحصول على المعلومات العامة من البلوكشين، ومراقبة الشبكات، وتطبيق تحليلات الشبكة المعقدة لتمكين المحللين من اكتشاف مالك المحفظة المحتمل ومعرفة هويته، ربما من البورصات أو الوكلاء، في وقت قياسي.

تظل مخاوف الخصوصية عيبًا رئيسيًا في الحل المقترح لمراقبة العملات المشفرة، نظرًا لأن anonymity معاملات العملات المشفرة هي واحدة من أقوى نقاط بيعها. إذا قامت الحكومة بتقويض هذه الخصوصية من خلال احتمال وضع علامات وكشف المعلومات المالية الشخصية للمواطنين الأبرياء، فقد تعرض حقوق مواطنيها المدنية للخطر.

علاوة على ذلك، قد يتم تثبيط بعض الشركات الناشئة في مجال التشفير من إنشاء أعمالها في صربيا إذا شعرت أن مستخدميها وأنشطتها قد تكون تحت مراقبة الدولة وعرضة لإجراءات تنفيذ تعسفية. أيضًا، قد تغلق مؤسسات DeFi التي تعمل بالفعل داخل البلاد وتنتقل إلى ولايات أكثر ودية تقدم لها بيئة تنظيمية أكثر تمكينًا.

إعلان