تم تسمية شركة Binance Holdings Ltd، جنبًا إلى جنب مع مؤسسها والرئيس التنفيذي السابق تشانغ بينغ زاو وكبير التنفيذيين جوانغ يينغ تشن، في دعوى قضائية اتحادية بسبب السماح عن علم بإجراء معاملات مكّنت حماس من الدعم وتنفيذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر على إسرائيل. ملخص

• أكثر من 300 ضحية وعائلاتهم قد رفعوا دعوى ضد Binance وزهاو بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
• يدعي المدعون أن Binance قد مكنت أكثر من $1B من المعاملات المرتبطة بحماس ومجموعات أخرى محددة.
• بينانس وزهاو يتصارعان حالياً مع ثلاث دعاوى قضائية اتحادية أخرى.

أكثر من 300 ضحية وأفراد عائلات الذين قُتلوا أو أصيبوا في الهجوم، بقيادة المحامي لي وولوسكي، قد قاموا برفع دعوى مدنية ضد تشاو وزملائه بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.

تشانغpeng زهاو كان يعلم ما يحدث

يدعي المدعون أن Binance “ساعدت عمداً” في حركة أكثر من $1 مليار في المعاملات المرتبطة بالجماعات الإرهابية المعاقبة مثل حماس وحزب الله وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.

“عندما تختار شركة الربح على حتى أبسط الالتزامات لمكافحة الإرهاب، يجب أن تتحمل المسؤولية — وسيتعين عليها ذلك,” قال لي وولوسكي، محامي الضحايا، لبلومبرغ.

أدى هجوم حماس على جنوب إسرائيل خلال الساعات الأولى من صباح 7 أكتوبر 2023 إلى فقدان مأساوي في الأرواح، حيث قُتل ما لا يقل عن 1,200 شخص وأصيب المئات أو أُخذوا رهائن.

الآن يدعي المدعون أن Binance “هيكلت نفسها عمداً كملاذ للأنشطة غير المشروعة، وكانت تعلم تماماً أن حسابات معينة تسيطر عليها منظمات إرهابية كانت من بين عملائها.” ويزعمون أن هذه الأموال يمكن استخدامها “لارتكاب هجمات إرهابية.”

تمت ملاحقة Binance وزهاو سابقًا في الولايات المتحدة بسبب فشلهما في تنفيذ ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال، مما سمح بتنفيذ معاملات مرتبطة بمجموعات إرهابية مثل حماس والقاعدة. نتيجة لذلك، كان على الشركة دفع غرامة جنائية قدرها 4.3 مليار دولار، بينما كان على زهاو الاستقالة من منصبه كمدير تنفيذي كجزء من التسوية وقضاء عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر.

ومع ذلك، فإن الشكوى الأخيرة التي تتكون من 284 صفحة في نورث داكوتا، والتي تضاف إلى ثلاث دعاوى أخرى يتصارع كل من تشاو وباينانس معها حاليًا في جميع أنحاء البلاد بشأن الدور المزعوم للبورصة في تمويل الإرهاب، تدعي أنها تكشف عن المزيد من المعاملات المزعومة مع الجماعات المعاقبة، وبعضها تم تنفيذها حتى بعد التسوية مع وزارة العدل.

تقرأ مقتطفات من الشكوى: “أرسلت Binance ما يعادل أكثر من $300 مليون إلى محافظ محددة على البلوكشين قبل الهجمات وأكثر من $115 مليون بعدها.”

زعّم المدعون أيضًا أن بينانس لم تحافظ على ضوابط كافية بين عامي 2017 و2023، مما سمح للكيانات المعاقبة بتحويل مبالغ كبيرة دون اكتشاف. علاوة على ذلك، يدعون أن بينانس كانت تعمل من خلال شبكة من الكيانات الخارجية مع إشراف ضئيل وسجلات قليلة.

على سبيل المثال، تبرز الشكوى امرأة فنزويلية تلقت مئات الملايين من الدولارات حتى عندما لم تكن هناك وسائل مالية واضحة تفسر التحويلات. وذكرت التقارير أنها كانت تدير شركة مرتبطة بالثروة الحيوانية في البرازيل. فتحت حسابًا في Binance في عام 2022 وتلقت أكثر من $177 مليون في الودائع وسحبت أكثر من $130 مليون.

“تأكدت Binance من أن الإرهابيين وغيرهم من المجرمين يمكنهم إيداع وتحويل مبالغ ضخمة على المنصة دون عقاب. حتى اليوم، لا يوجد دليل على أن Binance قد غيرت بشكل جوهري نموذج أعمالها الأساسي،” وفقًا لما ورد في الدعوى، مضيفًا أن بعض المحافظ المحددة لا تزال نشطة.

تتزايد الضغوط القانونية على زهاو وباينانس

بينما تركز الدعاوى القضائية الأخرى التي تواجهها Binance في نيويورك وألاباما وواشنطن العاصمة على ادعاءات مماثلة، برزت الدعوى الأخيرة كأكثر قضية تفصيلًا حتى الآن، مع ذكر عناوين المحفظة المحددة وسجلات المعاملات.

لم ينكر المحامون الذين يمثلون Binance أو يعترفوا بأي من الادعاءات حتى الآن وقد أعادوا التأكيد على أن البورصة تمتثل تمامًا “لقوانين العقوبات المعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع المؤسسات المالية الأخرى.”

زاو، الذي تم العفو عنه مؤخرًا من إدانته الجنائية بواسطة الرئيس ترامب، لم يصدر بعد بيانًا عامًا حول هذه المسألة. لقد أصبح العفو المفاجئ لزاو أيضًا مركزًا للجدل مؤخرًا، حيث زعم البعض أنه قد يكون قد تأثر بالروابط المالية بين بينانس ومشروع تشفير مرتبط بعائلة ترامب.