جولة جديدة من الاتهامات تدفع تشاو تشانغ بينغ مرة أخرى إلى قمة الرأي العام العالمي

فيما يلي جميع المعلومات المعروفة حاليًا علنًا حول هذه الحالة.

أحدث الأقوال تأتي من منشور نشرته DefiWimar على X، والذي اقتبس تقريرًا نشرته مؤخرًا صحيفة فاينانشال تايمز.

وفقًا لهذا المنشور، تم اتهام تشاو تشانغ بينغ الآن “بمساعدة في تحويل الأموال إلى حماس”، وقد أثار هذا البيان على الفور مخاوف بشأن حدوث صدمات في السوق مرة أخرى.

تتضمن هذه المشاركة صورة لمقال من صحيفة فاينانشال تايمز ورابط مباشر يؤكد أنه تم رفع دعوى مدنية جديدة في المحكمة الفيدرالية الأمريكية.

وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن المدعين هم أقارب ضحايا هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

اتهموا تشاو تشانغ بينغ وبي ان بي (Binance) بتوفير تسهيلات الدفع لدعم هذا الهجوم، وطلبوا تعويضات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

من المهم أن هذه دعوى مدنية وليست اتهامات جنائية جديدة. عبء الإثبات في الدعوى المدنية أقل، ويركز على تعويض الأضرار، وهو مستقل عن أي عفو رئاسي.

هذا الفرق مهم للغاية، لأن تشاو تشانغ بينغ حصل في 23 أكتوبر 2025 على عفو من الرئيس دونالد ترامب عن إدانته السابقة في قضية فدرالية تتعلق بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، فإن العفو يعفي فقط من العقوبات الجنائية، ولا يمنع الدعاوى المدنية المقدمة من الأفراد.

خلفية هذه القضية مهمة للغاية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها بينانس وزهاو تشانغ بينغ اتهامات بتسهيل تدفقات الأموال المرتبطة بالمنظمات الخاضعة للعقوبات أو المنظمات الإرهابية.

في نوفمبر 2023، اعترف بينانس وتشاو تشانغ بينغ بالذنب في عدة تهم فدرالية خطيرة في الولايات المتحدة.

في ذلك الوقت، ذكر المدعى العام والهيئات التنظيمية أن بينانس انتهكت لوائح مكافحة غسيل الأموال، حيث كانت تعمل دون التراخيص المناسبة، وأجرت معاملات تتعلق بإيران، وISIS، وحماس، وغيرها من الكيانات عالية المخاطر.

تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 4.3 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر الغرامات المفروضة على مثل هذه الانتهاكات في تاريخ الولايات المتحدة.

كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، استقال تشاو تشانغ بينغ من منصب الرئيس التنفيذي، وبدأ قضاء فترة سجن اتحادية مدتها أربعة أشهر اعتبارًا من أبريل 2024.

في فبراير 2024، تم رفع دعوى مدنية أخرى ضد بينانس (والتي لم تستهدف في البداية تشاو تشانغpeng بشكل مباشر) من قبل عائلات ضحايا حادثة السابع من أكتوبر ورهائن.

تتهمة هذه الدعوى شركة باينانس بأنها كانت مصدر تمويل لحماس خلال الفترة من 2017 إلى 2023، بسبب فشلها في تنفيذ تدابير الرقابة المناسبة، مما سمح لبعض المعاملات التي كان ينبغي تمييزها أو منعها بالاستمرار. تشكل هذه الدعوى السابقة جزءًا من نمط أوسع ظهر مرة أخرى في الدعوى الجديدة.

ومع ذلك، فإن هذه الدعوى الجديدة تستهدف مباشرة تشاو تشانغ بينغ، وقد حدثت بعد أن حصل على العفو وعاد إلى الأضواء العامة.

تدعي الدعوى أن مشاكل الامتثال المستمرة في بينانس، إلى جانب قرارات القيادة الشخصية لزاو تشانغ بينغ، ساهمت بشكل مباشر في تدفقات الأموال المرتبطة بحماس.

على الرغم من أن هذه دعوى مدنية وليست دعوى جنائية، إلا أنها لا تزال ستجلب مخاطر سمعة وخسائر اقتصادية محتملة. تتطلب الدعوى المدنية إثبات أن تشاو تشانغ بنغ و بينانس قدما “مساعدة جوهرية” أو “تسببا عن علم” في أنشطة ضارة، حتى في غياب أدلة تشير إلى أنهما كانا يهدفان لدعم الإرهاب.

حتى الآن، لم يصدر تشاو تشانغ بنغ و بينانس أي ردود علنية.

لا تزال هذه القضية في مرحلة مبكرة وقد تم تسجيلها في المحكمة الفيدرالية الأمريكية، على غرار إجراءات التقاضي السابقة.

ليس من الواضح ما إذا كانت هذه القضية ستؤثر بشكل جوهري على الوضع القانوني لزهاو تشانغ بينغ، ولكن تأثيرها على سمعته الشخصية، وعلامة باينانس التجارية، وثقة السوق الأوسع قد يكون كبيرًا جدًا.

بشكل عام، أصبح من الصعب تجاهل هذا النموذج.

لدى باينانس وزاو تشانغ بينغ سجلات انتهاكات موثقة، وقد اعترفوا بهذه الانتهاكات في بيان الاعتراف الرسمي.

قالت السلطات التنظيمية سابقًا إن بينانس تفتقر إلى تدابير الرقابة المناسبة، مما سمح بتدفق الأموال المتعلقة بالمنظمات الخاضعة للعقوبات والمنظمات الإرهابية عبر المنصة.

ما إذا كانت هذه الاتهامات الجديدة يمكن إثباتها بشكل كافٍ في المحكمة لا يزال قيد الانتظار.

لكن هذه الاتهامات تستمر في الظهور، وتحظى بدعم جاد من المدعين ووسائل الإعلام الرئيسية، مما يبرز أن الظل الذي يكتنف فترة قيادة تشاو تشانغ بينغ لا يزال لم يتبدد.

هذه الدعوى الجديدة ليست حالة منعزلة.

هذا يعكس الضغوط العالمية المتزايدة التي تواجهها بينانس، وكذلك المشاكل التنظيمية التي لا تزال تلاحقه حتى بعد حصول تشانغ بينغ زاو على العفو.

إن اللغز غير المحلول ليس فقط ما إذا كان تشانغ بينغ قد ساعد في تسهيل تدفق الأموال غير المشروعة، ولكن ما إذا كان النظام بأكمله الذي بناه قد جعل من الممكن التنبؤ بتلك التدفقات ومنعها، مما أدى في النهاية إلى حدوث الأضرار.

حالياً، تركز عالم التشفير مرة أخرى على تشاو تشانغ بينغ في فصل آخر عالي المخاطر من هذه المسرحية التي ترفض أن تنتهي.