تم توجيه الاتهام لضباط الشرطة الكوريين الجنوبيين في قضية غسيل الأموال بمبلغ $186 مليون مجال العملات الرقمية

باختصار

• اتُهم شرطيان كوريان جنوبيان بتلقي رشى من مشغلي بورصات العملات المشفرة غير القانونية المرتبطة بعملية غسيل أموال بقيمة $186 مليون من الاحتيال الصوتي.
• يقول المدعون العامون إن الضباط قدموا معلومات تحقيق، وساعدوا في فك تجميد الحسابات، وسهلوا الاتصالات القانونية وفرض القانون مقابل المدفوعات.
• جمدت السلطات حوالي 1.1 مليون دولار من الأصول كجزء من تحقيق أوسع كشف عن شبكة منسقة لتحويل العائدات الإجرامية إلى USDT من خلال متاجر تحويل النقد إلى عملات رقمية.

مركز الفن والأزياء والترفيه التابع لـ Decrypt.

اكتشف SCENE

تم اتهام مشرف شرطة كوري جنوبي وكبير الضباط بقبول رشاوى من مشغلي العملات المشفرة الذين يديرون تبادلات غير قانونية قامت بغسل $186 مليون (249.6 مليار وون) من العائدات الناتجة عن الاحتيال الصوتي.

زعيم شرطة سيول “F” يتهم بتلقي 59,000 دولار (79 مليون وون) بين يوليو 2022 وفبراير 2024 من مشغلي بورصة تشفير خاصة غير قانونية.

في الوقت نفسه، أفيد أن الضابط “ج” قد قبل 7500 دولار أمريكي (10 مليون وون) نقدًا وسلعًا فاخرة خلال نفس الفترة، وفقًا لترجمة تقريبية لبيان صحفي من مكتب الادعاء في منطقة سوون.

تمت إقالة الضابطين من منصبيهما بعد اعتقالهما.

قال المدعون إن الثنائي زود المعلومات الاستقصائية، وقدم المحامين، وطلبا رفع التجميد عن الحسابات المتعلقة بأنشطة إجرامية، وسهلا الاتصالات مع موظفين آخرين في إنفاذ القانون مقابل المدفوعات.

مشاركة التفاصيل حول المحافظ يمكن أن تدفع المشتبه بهم “نحو الخلاطات وتطبيقات الخصوصية التي تُخفي الأدلة وتقوض جهود مكافحة غسل الأموال”، كما قال كادان ستادلمان، المدير التقني في منصة كومودو، لموقع Decrypt، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تضمن المجتمعات أن تتبع الشرطة المحلية القوانين.

التهديد “الأكبر” بالنسبة للحكومات هو الجمهور الملتزم بـ “الخصوصية ومحافظ الحفظ الذاتي”، وهذا هو “سبب قيام الحكومات بملاحقة” مطوري الخلاطات، كما أضاف.

يتهم المدّعون العامون مشغلاً غير مسمى، يعمل مع الرئيس التنفيذي “ب”، بتجنيد أعضاء لتشكيل فريق منسق لإدارة تبادلات مشبوهة للعملات الرقمية مقابل النقود، متخفية في صورة متاجر قسائم هدايا في مناطق ذات حركة مرور عالية، مثل يوكسام-دونغ، بين يناير وأكتوبر 2024.

وفقًا للمدعين العامين، حولت المجموعة عائدات الجريمة، التي تأتي في الغالب من عمليات الاحتيال عبر الصوت، إلى العملة المستقرة USDT من تيثر بينما حافظت على واجهة من الشرعية من خلال لافتات تحذر العملاء من “الحذر من الاحتيال الصوتي.”

زُعم أن الشبكة تم الكشف عنها خلال مراجعة المدعين العامين لقضية احتيال صوتي أرسلها الشرطة، مما كشف عن نشاط غسيل الأموال الذي يتعارض مع قرار عدم الاتهام السابق للرئيس التنفيذي ب، مما أدى إلى بدء تحقيق إضافي أعمق.

قامت السلطات بتجميد حوالي 1.1 مليون دولار (1.5 مليار وون ) من الأصول غير المشروعة، بما في ذلك 600,000 دولار (800 مليون وون ) من USDT، ويقدر المدعون العامون إجمالي عائدات المجموعة الإجرامية بحوالي 8.4 مليون دولار (11.2 مليار وون )، مع إنفاق الباقي أو إخفائه زُعم.

Decrypt قد تواصلت مع مكتب المدعي العام في منطقة سوون وTether للحصول على مزيد من التعليق.

فضائح الفساد العالمية في العملات المشفرة

تأتي لائحة الاتهام بعد حالات فساد مرتبطة بالعملات المشفرة مشابهة حول العالم تتضمن مسؤولين في إنفاذ القانون.

في يوليو، وجدت هيئة مكافحة الفساد في ولاية كارناتاكا الهندية، وهي لوكايكتا الحكومية، أن الموظفين سريناث جوشي ورجل الشرطة نينغابا زعموا أنهم ابتزوا مسؤولين حكوميين وحاولوا غسل أموال الرشوة من خلال العملات المشفرة، حيث يُقال إن جوشي فتح 24 حسابًا ومرر أكثر من 470,000 (4 روبية ) من خلال ما لا يقل عن 13 منها.

في مارس، اتُهم أبرز المحققين من قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) بالتح orchestrating واحدة من أكثر عمليات سرقة العملات المشفرة جرأة في البلاد، حيث تم اختلاس أكثر من $21 مليون في العملات المشفرة أثناء التحقيق في البورصة المتعثرة كريبتولاند ورئيسها التنفيذي، سينا استافي.