استولت وزارة العدل الأمريكية على نطاق ويب مرتبط بمجمع احتيال في بورما كان يدير عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة. الملخص

• السلطات الأمريكية استولت على tickmilleas.com، وهو موقع استثمار عملات مشفرة احتيالي يُدار من مجمع تاي تشانغ في بورما.
• تبيّن أن العملية مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات الأمريكية.
• تم إزالة أكثر من 2,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي ذات صلة.

أغلقت السلطات الأمريكية النطاق tickmilleas.com، الذي كان يتظاهر بأنه منصة تداول بينما كان في الواقع جزءًا من عملية احتيال أوسع تُدار من مجمع تاي تشانغ، المعروف أيضًا باسم كازينو كوساي، في كياوكهات، بورما، وذلك وفقًا لإعلان صدر في 2 ديسمبر عن مكتب الشؤون العامة في وزارة العدل.

في وقت سابق من الأسبوع، استولت وزارة العدل أيضًا على نطاقين إضافيين يُزعم أن مجمع الاحتيال استخدمهما لتشغيل عمليات احتيال بالعملات المشفرة.

لمن لا يعلم، مجمعات الاحتيال هي مبانٍ أو مجمعات كبيرة تديرها شبكات إجرامية عابرة للحدود. غالبًا ما تضم هذه المجمعات عمالاً تم الاتجار بهم أو إكراههم على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت. ولا تزال جنوب شرق آسيا مركزًا رئيسيًا لهذه العمليات، التي تقف بشكل متزايد خلف مخططات الاحتيال الواسعة النطاق في العملات المشفرة.

وبحسب وزارة العدل، فقد تبيّن أن مجمع تاي تشانغ له علاقات مباشرة مع جهات خاضعة للعقوبات مثل جيش كارين الديمقراطي الخيري ومجموعة ترانس آسيا الدولية القابضة. وقد تم تصنيف كلتيهما مؤخرًا كأشخاص محددين بشكل خاص لعلاقاتهما بالجريمة المنظمة الصينية ودورهما في بناء مراكز الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

“إن الاستيلاء الذي أُعلن عنه اليوم هو جزء من جهود قوة ضرب مراكز الاحتيال التابعة للنيابة الأمريكية في واشنطن العاصمة لمكافحة مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا على أعلى مستوى ومنع استخدام البنية التحتية الأمريكية كأدوات لمخططات الاحتيال”، وفقًا لمقتطف من الإعلان.

وبحسب الإفادة الخطية المقدمة دعمًا لعملية الاستيلاء، فقد تم تصميم النطاق ليحاكي منصة استثمارية شرعية. كان يحتوي على جميع السمات لموقع تداول فعّال، بما في ذلك لوحات تحكم وهمية، وعوائد ملفقة، وودائع مزيفة قام بها محتالون لخداع الضحايا وجعلهم يعتقدون أن استثماراتهم حقيقية.

وبمجرد دخول الموقع، تم توجيه الضحايا حتى لتنزيل تطبيقات جوال خبيثة من متجر Google Play وApple App Store، وقد أزيل العديد منها بعد أن أبلغت الـFBI الشركات المعنية. كما ساعدت المعلومات التي قدمتها الوكالة شركة Meta في إغلاق أكثر من 2,000 حساب عبر شبكتها من منصات التواصل الاجتماعي.

“على الرغم من أن النطاق المضبوط تم تسجيله في أوائل نوفمبر 2025، إلا أن الـFBI قد حددت بالفعل عدة ضحايا استخدموا النطاق في الشهر الماضي وتعرضوا للاحتيال على استثماراتهم”، بحسب الإعلان.

وبحسب توقيت النشر، تم الاستيلاء على موقع tickmilleas.com من قبل سلطات إنفاذ القانون.

عمليات احتيال العملات المشفرة تزدهر في جنوب شرق آسيا

أصبحت دول جنوب شرق آسيا مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس وفيتنام أرضًا خصبة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت مثل “ذبح الخنازير” ومنصات التداول الاحتيالية، والتي تُدار في الغالب عبر مجمعات الاحتيال. وقد اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات ضد العديد من هذه العمليات التي غالبًا ما تعتمد على أشخاص تم الاتجار بهم وأجبروا على العمل في ظروف لا إنسانية.

في أكتوبر الماضي، استولت وزارة العدل على أكثر من $14 مليار دولار من البيتكوين كجزء من واحدة من أكبر عمليات الإطاحة المالية في التاريخ، مستهدفة مجموعة برينس كمبوديا، المشهورة بتشغيل مجمعات احتيال ضخمة في جميع أنحاء البلاد. وقد تم توجيه الاتهام إلى رجل الأعمال الصيني الكمبودي تشين تشي، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر، كجزء من تلك العملية.

وشهدت بورما نفسها ارتفاعًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية. فقد وجد تقرير صادر عن Chainalysis العام الماضي أن محتالين رومانسيين يعملون من مجمع KK Park في مياوادي قد استولوا على ما يقرب من $100 مليون دولار من العملات المشفرة من ضحايا حول العالم.