بينانس سمحت للحسابات المشبوهة بتحويل ملايين بعد صفقة إقرار بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولار: تقرير

ورد أن Binance استمرت في السماح للحسابات المشبوهة بنقل الأموال في العملات المشفرة حتى بعد أن تعهدت البورصة بتشديد الرقابة كجزء من تسوية جنائية أمريكية بقيمة 4.3 مليار دولار في عام 2023.

وفقًا للبيانات الداخلية التي راجعتها صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن شبكة من 13 حساب مستخدم قامت بمعالجة حوالي 1.7 مليار دولار من المعاملات منذ عام 2021، بما في ذلك حوالي $144 مليون بعد اتفاقية الإقرار بالذنب في نوفمبر 2023.

تتضمن الملفات المبلغ عنها مستندات اعرف عميلك (KYC)، وسجلات IP والأجهزة، وتاريخ المعاملات للمستخدمين في دول تشمل فنزويلا، البرازيل، سوريا، النيجر والصين.

قال متخصصون في التنظيم ومكافحة غسل الأموال استشهدت بهم صحيفة فاينانشيال تايمز إن النتائج تثير تساؤلات جديدة حول مدى فعالية Binance في تنفيذ ترقيات الحوكمة والمراقبة التي وعدت بها السلطات الأمريكية بعد التسوية.

لم تقدم Binance تعليقًا لـ Cointelegraph بحلول وقت النشر.

**ذات صلة: **__تدعي Binance وجود وكلاء قوائم مزيفين، وتعرض مكافأة تصل إلى $5M للمبلغين عن المخالفات

سلوكيات حساب مشبوهة

في إحدى الحالات، تلقى حساب Binance المرتبط بامرأة فنزويلية تبلغ من العمر 25 عامًا أكثر من $177 مليون على مدار عامين وقام بتغيير تفاصيل البنك المرتبطة به 647 مرة في 14 شهرًا.

قال مدّعون سابقون لصحيفة فاينancial تايمز إن مثل هذا النشاط عادة ما يُعتبر مشبوهًا للغاية وقد يتماشى مع عمل نقل أموال غير مسجل.

حساب آخر، يحتفظ به موظف بنك مبتدئ يعيش في منطقة فقيرة من كراكاس، شهد تدفق حوالي $93 مليون بين عامي 2022 ومايو 2025. أظهرت السجلات الداخلية أنه تم الوصول إلى الحساب من كراكاس في إحدى بعد الظهر ومن أوساكا، اليابان، بعد أقل من 10 ساعات، وهي سلسلة أخبر الخبراء صحيفة فاينانشيال تايمز أنها كانت مستحيلة جسديًا ونوع من الشذوذ الذي يجب أن يؤدي تلقائيًا إلى مراجعة في مؤسسة منظمة.

نيك هيثر، رئيس التداول في ONE.io، وهي شركة خدمات مالية تقدم خدمات تداول الأصول الرقمية، قال لCointelegraph إن مثل هذه الحالات تبرز أهمية أطر الحوكمة التكيفية في أسواق الأصول الرقمية.

“عندما تظل الحسابات التي تعرض علامات حمراء متكررة نشطة، فإن ذلك يشير إلى تصعيد وتحدي في الإشراف بدلاً من كونه مشكلة هيكل سوق. الحوكمة القوية، وفحص العقوبات، والمراقبة بعد الصفقة هي أمور ذات أهمية قصوى، والتجار المؤسسيون وتجار التجزئة الذين يعملون في الأسواق المنظمة قد اعتادوا بالفعل على هذه المتطلبات،” قالت هيذر.

​جميع الحسابات الـ 13 أظهرت علامات سلوك مشبوه وتلقت مجتمعة حوالي $29 مليون في العملة المستقرة USDt (USDT) من محافظ تم تجميدها لاحقًا من قبل إسرائيل بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

**ذو صلة: **__قال البيت الأبيض إن عفو CZ تم النظر فيه بجدية قصوى

خلفية صفقة الاعتراف بالذنب والوعود بالعفو عن ترامب

وعدت بينانس في صفقة الاعتراف بالذنب لعام 2023 بتنفيذ مراقبة في الوقت الفعلي، وتعزيز العناية الواجبة ومراجعات منتظمة للعملاء للكشف عن الأنشطة المشبوهة.

! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5387d309ec-2adb7432f7-153d09-6d5686)

_CZ يعلن عن عفوه الرئاسي | المصدر: _CZ_Binance

في ذلك الوقت، قالت السلطات الأمريكية إن باينانس فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100,000 معاملة مشبوهة تتضمن أنشطة تشمل برامج الفدية، واستغلال الأطفال جنسيًا، وتهريب المخدرات، والتحويلات المرتبطة بمجموعات بما في ذلك القاعدة وداعش.

تقرير فاينانشال تايمز يأتي بعد أن عفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مؤسس بينانس تشانغبينغ زهاو في أكتوبر.