SEC تقدم شكوى ضد منصات تداول العملات الرقمية في مخطط احتيال بقيمة $14 مليون | Bitcoinist.com

! محتوى تحرير موثوق، تم مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إفصاح عن الإعلان قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بقيادة الرئيس المؤيد للعملات الرقمية بول أتكينز، شكوى كبيرة ضد شبكة من منصات العملات الرقمية المزعومة والأندية الاستثمارية عبر الإنترنت المتهمة بالاحتيال على الضحايا بمبلغ $14 مليون.

شكوى حول احتيال كبير في العملات المشفرة

تحدد الشكوى، التي تم تقديمها في كولورادو، أربعة كيانات كانت تعمل تحت ستار أندية الاستثمار وكانت تستخدم بشكل أساسي تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير واتساب للتواصل.

تزعم الهيئة التنظيمية أن هذه الأندية قدمت نفسها بشكل خاطئ على أنها مُدارة من قبل محترفين ماليين ذوي خبرة، مقدمةً ما زعمت أنه رؤى استثمارية قيمة.

قراءة ذات صلة: تسرب البيانات الداخلية يكشف عن إخفاقات إشراف بينانس على “الحسابات المشبوهة”. تم تشجيع المشاركين على الاستثمار في ثلاثة منصات تداول عملة مشفرة مزعومة، وُصفت بأنها تقدم “عروض توكن الأمان”، والتي تم تشبيهها بشكل مضلل بالاكتتابات العامة الأولية لأسهم الشركات الشرعية.

ومع ذلك، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الذين استثمروا في هذه الاستثمارات المشفرة المزعومة كانوا مجرد يسلمون أموالهم إلى المحتالين.

“كانت هذه عملية احتيال معقدة”، صرحت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات في شكواها، مشددة على أن أصول المستثمرين لم تُستثمر أبداً كما وُعِد، بل تم الاستيلاء عليها منذ البداية.

من بين المتهمين، كان هناك نادٍ استثماري، تعليم الاستثمار الذكي، مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات كشركة استشارات استثمارية. ومع ذلك، فإن رقم الهاتف المرتبط بالشركة خارج الخدمة حالياً، وأشارت الإفصاحات التنظيمية إلى أنه ليس لديها أصول تحت الإدارة.

تشمل الأندية الاستثمارية الأخرى المذكورة في الشكوى AI Wealth وLane Wealth وZenith Asset Tech Foundation. ومنصات تداول العملات المشفرة المتهمة هي Morocoin Tech وBerge Blockchain Technology وCirkor.

تفاصيل SEC مخطط متعدد الخطوات

زعمت المحتالون أنهم جذبوا المشاركين بوعود بنصائح استثمارية مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. تم إقناع الضحايا بتمويل حسابات على منصات تداول وهمية، والتي زُعم زورًا أنها تمتلك تراخيص حكومية.

لتوسيع جدولهم الاحتيالي، قام المحتالون بتنفيذ حيلة تتطلب من الضحايا الذين يرغبون في سحب أموالهم دفع رسوم مسبقة. وفقًا للشكوى، لم يتم تلبية أي طلبات سحب على الإطلاق.

تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات أن $14 مليون اختفى في الخارج، وتم تهريبه من خلال شبكة معقدة من حسابات البنوك ومحافظ العملات الرقمية.

قراءة ذات صلة: أعلنت Coinbase عن استحواذها على شركة Clearing، مما يمثل صفقتها العاشرة في 2025. لورا دالارد، رئيسة وحدة التكنولوجيا السيبرانية والتكنولوجيا الناشئة في لجنة الأوراق المالية والبورصات، تؤكد أن هذه القضية تمثل نوعًا شائعًا من مخططات الثقة التي تستهدف المستثمرين وتؤدي إلى “عواقب مدمرة.” شرحت دالارد آلية الاحتيال، قائلةً

تدعي شكوانا وجود عملية احتيال متعددة الخطوات جذبت الضحايا من خلال إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبنت الثقة في محادثات المجموعة حيث كان المحتالون يتظاهرون بأنهم محترفون ماليون، وأدت في النهاية إلى استثمار الضحايا لأموالهم في منصات تداول عملات رقمية غير موجودة حيث تم تحويلها بشكل غير قانوني.

يظهر الرسم البياني اليومي إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة عند 2.93 تريليون دولار. المصدر: TOTAL على TradingView.com الصورة المميزة من DALL-E، والرسم البياني من TradingView.com

! عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى دقيق ومحايد ومبني على أبحاث شاملة. نحن نلتزم بمعايير صارمة للمصادر، وتمر كل صفحة بمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة المحتوى وملاءمته وقيمته لقرائنا.