بينانس تتعرض لاتهامات بمواصلة التداول المشبوه بعد اتفاق 2023

وفقًا لتقرير Financial Times، لا تزال بعض الحسابات المشبوهة نشطة على منصة Binance حتى بعد موافقة المنصة على تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال (مكافحة غسيل الأموال) بشكل أكثر صرامة في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة في عام 2023.

في نوفمبر 2023، توصلت Binance إلى اتفاق مع FinCEN و OFAC بسبب انتهاكها لقرارات العقوبات وقانون سرية البنوك (Bank Secrecy Act)، مع غرامة إجمالية تصل إلى 4.368 مليار دولار. أدى هذا الاتفاق إلى استقالة المدير التنفيذي آنذاك Changpeng Zhao، مع التزام Binance بمراقبة FinCEN لمدة 5 سنوات وتطبيق تدابير امتثال أكثر صرامة.

ومع ذلك، تظهر وثائق داخلية مسربة أن Binance لا تزال غير قادرة على منع الحسابات المشبوهة من إجراء معاملات بعد نوفمبر 2023، حيث قام بعض الحسابات بتحويل مبالغ تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

في 25/11/2025، تم رفع دعوى قضائية على Binance و Changpeng Zhao في محكمة فيدرالية في داكوتا الشمالية بتهمة إنشاء نظام على مدى 6 سنوات، سمح بمعاملات عملات رقمية مرتبطة بمنظمة إرهابية حماس. وهذه هي الدعوى المدنية الأحدث ضمن سلسلة دعاوى تتهم المنصة بتسهيل معاملات مرتبطة بالمجموعة المدرجة على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة.

معاملات مشبوهة بقيمة 144 مليون دولار

تسريب بيانات داخلية يتعلق بـ 13 حسابًا مشبوهًا، أجرى ما مجموعه 1.7 مليار دولار من المعاملات منذ عام 2021، منها 144 مليون دولار بعد اتفاق نوفمبر 2023.

حساب مسجل باسم امرأة فنزويلية تبلغ من العمر 25 عامًا تلقى أكثر من 177 مليون دولار من العملات الرقمية خلال عامين بعد أبريل 2022. هذا الحساب غير معلومات الدفع 647 مرة من يناير 2023 إلى مارس 2024، بما في ذلك 496 حسابًا بنكيًا في دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.

حساب آخر تابع لموظف بنك يبلغ من العمر 30 عامًا في كراكاس تلقى 93 مليون دولار من 2022 حتى مايو 2025 وحول نفس المبلغ. من الجدير بالذكر أن بيانات IP تظهر أن هذا الحساب تم الوصول إليه في كراكاس في 24/2 الساعة 15:56 وفي اليابان في 25/2 الساعة 01:30.

الحسابات المسربة مسجلة في فنزويلا والبرازيل وسوريا و النيجر والصين. من فبراير 2022 حتى مارس 2023، تلقت هذه الحسابات الـ 13 ما مجموعه 29 مليون دولار من USDT من حسابات تم حظرها من قبل إسرائيل بسبب تمويل الإرهاب، ومعظمها من 4 محافظ مرتبطة بـ Tawfiq Al-Law من سوريا، والمتهمة بنقل أموال غير قانونية لحزب الله، ومجموعة الحوثيين في اليمن، وشركات مرتبطة بحكومة الأسد.

على الرغم من أن هذه الحسابات كانت تنقل كميات كبيرة من العملات الرقمية والعملات الورقية، إلا أن البيانات تشير إلى أن النشاط قد يقل بعد نوفمبر 2023.

Binance تؤكد الامتثال

أعلنت Binance لـ Financial Times أن لديها “نظامًا قويًا لاكتشاف، والتحقيق في المعاملات المشبوهة، واتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك تقييد الحسابات وفقًا للوائح.” كما أشارت الصحيفة إلى عدم وجود أدلة على أن Binance انتهكت قوانين العقوبات عند إجراء أو تلقي معاملات من قبل أفراد أو مؤسسات خاضعة للعقوبات.

قال متحدث باسم Binance: “يتم تقييم المعاملات بناءً على المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. لم يتم حظر أي محفظة عندما حدثت المعاملات التي ذكرتها Financial Times.”

كما أكدت Binance أنها تعمل تحت إشراف مستقل منذ نوفمبر 2023، وتلتزم بجميع أوامر العقوبات المالية ذات الصلة، مع التركيز على الامتثال وسلامة المستخدمين.

وفي حال عدم الالتزام الكامل بالالتزامات بموجب اتفاق 2023، قد تواجه Binance غرامات إضافية، بما في ذلك غرامة تعليق قدرها 150 مليون دولار. كما يتطلب الاتفاق مراقبة FinCEN لمدة 5 سنوات، مع مهمة مراقبة التدابير التصحيحية، وإجراء فحوصات دورية، وتقديم تقارير بنتائجها إلى FinCEN و OFAC و CFTC.

فانغ جيان