تظهر بيانات AMLBOT أن Tether جمدت حوالي 3.3 مليار دولار مقابل $109m بين 2023 و2025، مما يكشف عن اختلافات واضحة في كيفية مراقبة أكبر مُصدرين للعملات المستقرة للأموال.
ملخص
- قامت Tether بإدراج 7,268 عنوانًا في القائمة السوداء وجمدت حوالي 3.3 مليار دولار، معظمها على شبكة Tron، باستخدام نموذج التجميد-الحرق-إعادة الإصدار بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
- جمدت Circle $109m عبر 372 عنوانًا، تقريبًا على إيثريوم، وتعمل بشكل رئيسي بموجب أوامر قضائية أو تنظيمية دون حرق أو إعادة إصدار الرموز.
- يبرز الفارق في القيمة المجمدة الفلسفات المختلفة للامتثال التي تشكل سلوك USDT و USDC في ظل العقوبات والتحقيقات والتحقيقات الاحتيالية.
أظهرت بيانات AMLBOT أن Tether وجمدت قيمة أكبر بكثير من منافسها، حيث جمدت حوالي 30 ضعف القيمة، وفقًا للبيانات الصادرة.
خلال الفترة، جمدت Tether حوالي 3.3 مليار دولار من الأصول الرقمية، بينما جمدت Circle حوالي $109 مليون، وفقًا للبيانات. وتسلط الأرقام الضوء على استراتيجيات الامتثال والتنفيذ المختلفة بين أكبر مُصدرين للعملات المستقرة.
وفقًا للتقرير، قامت Tether بإدراج 7,268 عنوانًا في القائمة السوداء بين 2023 و2025. وتم تنفيذ أكثر من 2,800 من تلك الإجراءات بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، مستهدفة أموال مرتبطة بعمليات احتيال وأنشطة إجرامية أخرى، حسبما أفادت AMLBOT.
كان جزء كبير من رموز Tether المجمدة موجودًا على شبكة Tron، ويمثل أكثر من 53% من جميع الرموز المجمدة، وفقًا للبيانات. وتستخدم Tether آلية “التجميد، الحرق، وإعادة الإصدار” التي تسمح بإبطال الأموال المستردة وإعادة إصدارها تحت ظروف مراقبة، حسبما ذكر التقرير.
أظهرت البيانات أن هناك 1.54 مليار دولار من Tether على شبكة إيثريوم محتجزة حاليًا في محافظ محظورة، مما يعكس حجم التنفيذ المرتبط برموز إيثريوم.
جمدت Circle 372 عنوانًا، بإجمالي $109 مليون في عملتها المستقرة، وفقًا للبيانات. وتقوم Circle فقط بتجميد الأموال بموجب أوامر قضائية أو توجيهات تنظيمية صريحة ولا تحرق أو تعيد إصدار الرموز بعد التجميد، حسبما أشارت البيانات. وأظهرت بيانات إيثريوم أن هناك 109.25 مليون دولار محتجزة في محافظ محظورة، مما يتطابق بشكل وثيق مع إجمالي تنفيذات Circle المبلغ عنها.
توضح البيانات الاختلافات التشغيلية بين المُصدرين. يتضمن نموذج Tether التدخل السريع واسترداد الأصول على نطاق واسع، بينما يركز نهج Circle على الشكل القانوني والاحتراز، وفقًا للتقرير.
سياسات المُصدرين، التعاون القضائي وآليات التنفيذ تؤثر على سلوك أصول العملات المستقرة في حالات الامتثال، التحقيقات أو العقوبات، وفقًا للبيانات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مُنشئ كتل إيثيريوم Titan Builder حقق إيرادات بقيمة 34.5 مليون دولار خلال آخر 24 ساعة، متفوقاً على Tether ليحتل المرتبة الأولى
في 13 مارس، أظهرت بيانات DefiLlama أن منشئ كتل إيثيريوم Titan Builder حقق إيرادات بلغت 34.5 مليون دولار في آخر 24 ساعة، متفوقًا بكثير على Tether البالغة 16.43 مليون دولار. بسبب انزلاق سعر عالي جدًا في صفقة واحدة، حققت Titan Builder أرباحًا بلغت حوالي 34 مليون دولار.
GateNewsمنذ 20 س
Tether تسعى للحصول على تقييم بقيمة 500 مليار دولار، لتصبح واحدة من أعلى الشركات الخاصة تقييماً في العالم
الرئيس التنفيذي لتيثر باولو أردوينو يركز على الولايات المتحدة كمحور للتوسع، ويخطط لإكمال التدقيق بحلول عام 2026، وحققت أرباحاً تجاوزت 100 مليار دولار العام الماضي، وتحتفظ حالياً بحوالي 120 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، أطلقت تيثر رمزاً مسؤولاً USAT وتستثمر في مجالات متعددة.
GateNewsمنذ 20 س
تقرير GI-TOC الأحدث: USDT أصبحت الوسيلة الجديدة لغسل أموال الذهب في فنزويلا
تشير تقارير مبادرة مكافحة الجريمة المنظمة العالمية (GI-TOC) إلى أن فنزويلا أصبحت الوجهة الرئيسية للذهب الأمازوني غير القانوني، وتتم معاملات هذا الذهب من خلال USDT (تيثر)، مما جعلها مركزاً لغسيل الأموال. يناقش هذا المقال أيضاً مشاريع قوانين الكونغرس الأمريكي لمكافحة التعدين غير القانوني، مع التأكيد على ضرورة إدراج بنود تتعلق بالأصول الرقمية لتعزيز فعاليتها.
MarketWhisper03-13 05:08
البيت الأبيض يطلب سحب تقارير تهديدات الطائرات بدون طيار الإيرانية لمنع تصعيد الذعر بين الجمهور
طلبت البيت الأبيض من شبكة ABC News سحب تقرير حول احتمال شن إيران هجوماً على كاليفورنيا، واصفة إياه بأنه يبالغ في تضخيم التهديد ويعتمد على معلومات غير موثقة. وعلى الرغم من أن حكومة كاليفورنيا أعدت استعدادات للتعامل معه، إلا أنها لم تكتشف أي تهديد طارئ. وفي الوقت ذاته، أصبحت الطائرات بدون طيار الإيرانية ذات أهمية متزايدة في الحروب في الشرق الأوسط، كما لعبت العملات المشفرة دوراً في سلاسل التوريد ذات الصلة. يعكس هذا الحدث الأهمية الحاسمة للطائرات بدون طيار والعملات الرقمية في الحروب الحديثة.
GateNews03-13 02:14
مدير الاستثمار الأول في Tether ريتشارد هيثكوت يستقيل، وزاكاري ليونز يخلفه
سيستقيل كبير مسؤولي الاستثمار في عملة التيثر المستقرة، ريتشارد هيثكوت، ويتحول إلى مستشار، ويتولى منصبه زاكاري ليونز نائبَه. خلال فترة عمله، قاد استراتيجية الاستثمار للشركة، خاصة إدارة احتياطيات USDT والعديد من الصفقات الاستثمارية. من المتوقع أن تصل حيازات التيثر من سندات الخزانة الأمريكية إلى 122 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
GateNews03-13 00:04
