اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطن روسي Aleksey Bilyuchenko باختراق منصة Mt. Gox في عام 2011 وسرقة حوالي 647,000 بيتكوين (بقيمة مليارات الدولارات حاليًا)، ووفقًا لبيانات التحليل على السلسلة الأخيرة من Arkham، فإن المحافظ المرتبطة به قامت خلال الأسبوع الماضي بتحويل 1,300 بيتكوين إلى بورصات غير معروفة (حوالي 1.14 مليار دولار)، ولا تزال المحافظ ذات الصلة تمتلك حوالي 4,100 بيتكوين، وقد تم بيع ما مجموعه 2,300 بيتكوين سابقًا.
أعاد هذا الحدث إلى الأذهان المخاوف من وجود أنشطة غسيل أموال محتملة مرتبطة بالفضيحة التاريخية التي أدت إلى إفلاس Mt. Gox في عام 2014، ويُزعم أن Bilyuchenko البالغ من العمر 43 عامًا وزميله Aleksandr Verner البالغ من العمر 29 عامًا قد اخترقوا خوادم Mt. Gox بين سبتمبر 2011 ومايو 2014، وسرقوا أموال العملاء وجروا عمليات غسيل أموال عبر بورصات خاضعة للسيطرة مثل BTC-e التي كانوا يديرونها مع Alexander Vinnik، حتى تم إغلاقها من قبل السلطات في عام 2017.
لا تزال حادثة اختراق Mt. Gox واحدة من أكبر الفضائح في مجال العملات الرقمية، حيث كانت تتعامل مع 70% من معاملات البيتكوين على مستوى العالم، لكن البورصة تعرضت للاختراقات المتكررة، مما كشف عن العديد من الثغرات في منصات التداول المبكرة. ووفقًا للمدعين، فإن هذين الشخصين استغلا عقدًا احتياليًا مع وسيط بيتكوين في نيويورك لتسوية أكثر من 6.6 مليون دولار، ونقلوا الأرباح إلى حسابات خارجية، في حين أصبحت BTC-e مركزًا لبرامج الفدية، والهجمات الإلكترونية، وتمويل المخدرات.
إذا ثبتت إدانة Bilyuchenko بتهمة غسيل الأموال وخدمات العملات غير المرخصة في كاليفورنيا، فسيواجه حبسًا لمدة تصل إلى 45 عامًا، بالإضافة إلى اتهامات من محكمة نيويورك، أما Verner فسيواجه حبسًا لمدة 20 عامًا. ومع ذلك، لم يتم احتجاز أي منهما حتى الآن، حيث هرب Bilyuchenko إلى موسكو في عام 2017.
زاد النشاط الأخير لمحافظ Mt. Gox بشكل كبير، حيث سيحصل دائنو Mt. Gox على مدفوعات من الأصول المستردة بين عامي 2024 و2025، مما قد يملأ السوق بالبيتكوين ويزيد من ضغط البيع، ويقوم العديد من محققي السلسلة ومنصات تتبع البيانات بمراقبة تحركات هذه المحافظ، على الرغم من وجود أدوات متقدمة، إلا أن قابلية تتبع العملات الرقمية لا تزال بها ثغرات، خاصة وأن بعض البيتكوين التي تم غسلها عبر BTC-e يصعب تتبعها. لا يزال المستثمرون يراقبون عن كثب نشاط محافظ Mt. Gox، حيث إن التحويلات المحتملة قد تشير إلى زيادة ضغط البيع على البيتكوين.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
