محفظة Andrew Tate تتعلق بقضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون، وكشف سلسلة الأدلة الرئيسية الثلاثة

التحقيق على السلسلة Specter يصدر تقريرًا يفيد بأن Andrew Tate متورط في غسيل أموال، حيث تم استلام محفظة مرتبطة به مبلغ 120 مليون دولار، ويمكن تتبعها إلى قضية الاحتيال في تكساس التي بلغت 500 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت المحفظة بنقل 30 مليون دولار عبر بروتوكول Railgun للخصوصية. الأدلة تشمل تحويل Tate العلني 4 دولارات إلى عنوان مشبوه، ونمط التداول على Hyperliquid يتطابق مع ذلك.

تتبع أموال قضية الاحتيال في تكساس بقيمة 120 مليون دولار

(المصدر: Specter)

أظهر تحليل Specter أن وثيقة محكمة قدمت في مارس 2025 في تكساس كشفت عن وجود شبكة محافظ تستخدم في غسيل الأموال، حيث تم سرقة هذه الأموال من الضحايا بين يناير 2023 وفبراير 2025. بلغت قيمة عملية الاحتيال الاستثمارية هذه 500 مليون دولار، حيث تم إيهام الضحايا بالاستثمار في مشاريع مشفرة وهمية، وفي النهاية تدفقت الأموال إلى شبكة محافظ معقدة.

أظهر تحليل Specter أن أحد المتهمين قام بتحويل 120 مليون دولار إلى عنوان “0x9B67”. هذا العنوان نفسه غير مرتبط مباشرة بهوية Andrew Tate العلنية، لكن المحققين ربطوا بين “0x9B67” و Tate من خلال تفاعلات على السلسلة. الدليل المباشر هو في 14 ديسمبر 2024، حيث قام Tate من عنوانه العام المعروف بتحويل 4 دولارات مباشرة إلى محفظة مشبوهة.

هذه التحويلة بقيمة 4 دولارات قد تبدو غير مهمة، لكنها ذات دلالة كبيرة في تحقيقات البلوكشين. في عالم التشفير، التحويلات الصغيرة غالبًا ما تستخدم لاختبار صلاحية العناوين أو لإنشاء سجلات ربط بين المحافظ. هذا يشير إلى أن مالكي المحافظ قد يكونون نفس الشخص أو مجموعة ذات علاقة وثيقة. بالإضافة إلى ذلك، نمط التداول على منصة Hyperliquid يتطابق مع أنشطة Tate المعلنة، مما يعزز فرضية وجود علاقة بينهما.

على الرغم من أن Andrew Tate ليس متهمًا حاليًا في قضية الاحتيال في تكساس، إلا أنه وُجدت أموال من ضحايا في محافظ مرتبطة به. قد يعرض هذا العلاقة لخطر الملاحقة القضائية الأمريكية، حيث أن المصادرة المدنية تختلف عن الاتهام الجنائي، فهي تتطلب فقط إثبات أن “الأصول أكثر احتمالًا أن تكون مرتبطة بنشاط إجرامي” (معيار الأدلة الأرجحية)، وليس “الشك المعقول” (المعيار الجنائي). هذا يعني أنه حتى لو لم يُتهم Tate جنائيًا، يمكن للسلطات الأمريكية تجميد أو مصادرة الأصول المشفرة.

وبما أن التحقيقات تتعلق بجرائم احتيال داخل الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعاون دولي بين وزارة العدل الأمريكية والسلطات الرومانية، مما يعقد الدفاع القانوني الحالي لـ Tate في أوروبا. وهو يواجه حاليًا اتهامات بالاتجار بالبشر والجريمة المنظمة في رومانيا، وقد توفر التحقيقات الأمريكية في غسيل الأموال أدلة وأدوات قانونية إضافية للسلطات الرومانية.

شبهة غسيل أموال بقيمة 30 مليون دولار عبر بروتوكول Railgun

أكثر الاكتشافات إثارة في تقرير Specter هو أن كيانًا مرتبطًا بـ Tate قام بإيداع 30 مليون دولار في Railgun. Railgun هو تجمع أموال خاص يهدف إلى إخفاء تاريخ المعاملات، ويعمل بطريقة مشابهة لـ Tornado Cash، لكنه يستخدم تقنيات إثبات المعرفة الصفرية المتقدمة. بعد إيداع الأموال في Railgun، يتم إخفاء مصدر ووجهة الأموال، مما يصعب على محققي البلوكشين تتبعها.

على مدى أكثر من عامين، يُقال إن كيانًا مرتبطًا بـ Tate قام بإيداع 30 مليون دولار في هذا البروتوكول المشفر. معظم هذه الأموال جاءت من مزود خدمات الدفع المشفر Radom Pay. Radom Pay هو معالج دفع شرعي يسمح للتجار باستقبال المدفوعات بالعملات المشفرة وتحويلها تلقائيًا إلى عملة ورقية أو عملة مستقرة. يُقال إن Tate يستخدم خدمات Radom Pay لجمع الأموال من أنشطته التجارية عبر الإنترنت، بما في ذلك الدورات التدريبية والعضويات.

عادةً، يُصنف مسؤولو الامتثال أن استخدام الأفراد المتهمين بشكل كبير لأدوات الخصوصية كوسيلة محتملة لإخفاء مصدر الأموال. بالنسبة للمستخدمين العاديين، فإن استخدام بروتوكولات الخصوصية لحماية الخصوصية المالية هو حق مشروع، لكن عندما يستخدم شخص يخضع لتحقيقات جنائية أدوات الخصوصية بشكل مكثف، تعتبر السلطات ذلك إشارة حمراء لمحاولة إخفاء عائدات إجرامية.

ثلاثة أدلة رئيسية في قضية غسيل أموال Tate

تدفق أموال الاحتيال في تكساس: المحفظة المشبوهة “0x9B67” استلمت 120 مليون دولار، ويمكن تتبعها إلى متهمي الاحتيال في تكساس بقيمة 500 مليون دولار

إثبات ارتباط المحافظ: عنوان Tate العلني حول 14 ديسمبر 2024 حول 4 دولارات إلى “0x9B67”، ونمط التداول على Hyperliquid يتطابق

نقل مجهول عبر Railgun: خلال عامين، إيداع 30 مليون دولار في بروتوكول الخصوصية، ومعظم الأموال من Radom Pay

هذه الاستراتيجية متعددة المستويات لنقل الأموال تعتبر نموذجية جدًا في عمليات غسيل الأموال. عادةً، تمر العائدات الإجرامية بعدة عمليات تحويل وخلط، ثم تدخل في بروتوكولات الخصوصية أو عمليات عبر الحدود، مما يصعب على السلطات تتبعها. ومع ذلك، فإن شفافية البلوكشين تتيح للخبراء التحليليين تتبع العمليات من خلال أنماط المعاملات، والارتباطات الزمنية، وتفاعلات المحافظ لإعادة بناء تدفق الأموال.

أساليب مضاربة السوق ذات الوجهين

كما أظهر تحقيق Specter، أن Andrew Tate يستخدم تصريحات علنية مزيفة للتأثير على مشاعر السوق. أشار المحلل إلى حادثة في يونيو 2024، حيث نشر Tate صورة لقط، زاعمًا أنه رفض عرضًا للترويج لرمز مميز معين. عادةً، يُفسر الجمهور هذا الرفض على أنه علامة على النزاهة وعدم الرغبة في جني الأموال، مما يعزز صورته الشخصية.

لكن Specter يوضح أن بيانات البلوكشين تظهر أن المحفظة التي تظهر في الصورة مموّلة من قبل Tate. وأضاف أن، رغم ادعاء البعض أن المحفظة تعود لطرف ثالث يروج، إلا أن النشاطات تظهر أن Tate يسيطر على تلك المحفظة أيضًا. هذا يشير إلى أنه قام بتمثيل “الرفض” لتعزيز صورته كأنه نزيه، بينما يدير الأصول سرًا.

هذه الأساليب في التلاعب شائعة جدًا في سوق التشفير، وتُعرف باسم “pump and dump” بنسختها المعدلة. الشخصيات المؤثرة تعلن علنًا عن رفض الترويج لمشروع معين، لبناء صورة نظيفة، لكنهم في الواقع يملكون أو يسيطرون على رموز المشروع. عندما يثق المتابعون ويشترون، يبيع المضاربون عند ارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح. يُعد هذا نوعًا من التلاعب بالسوق، وهو جريمة في الأسواق التقليدية، لكنه لا يزال منتشرًا في سوق التشفير غير المنظمة.

كما يدعي المحققون أن Tate يخطط لإصدار تصريحات علنية للتأثير على مشاعر السوق، بينما يسيطر سرًا على الأموال ذات الصلة. هذا الأسلوب المزدوج لا يثير فقط قضايا أخلاقية، بل قد يشكل أيضًا احتيالًا على الأوراق المالية. تركز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على تعزيز تطبيق قوانين التلاعب بالسوق في التشفير، وإذا كانت أنشطة Tate الأمريكية تتعلق بذلك، فقد يواجه تحقيقات وعقوبات من الجهات التنظيمية.

مأزق قانوني دولي وضغوط الامتثال في TradFi

حتى وقت نشر هذا، لم يرد Andrew Tate على هذه الاتهامات. ومع ذلك، إذا ثبتت، فإنها ستضع Tate في موقف قانوني دولي معقد جدًا. هو يواجه حاليًا اتهامات بالاتجار بالبشر والجريمة المنظمة في رومانيا، وقد توفر التحقيقات الأمريكية في غسيل الأموال أدلة وأدوات قانونية إضافية للسلطات الرومانية. من المحتمل أن تتعاون السلطات الأمريكية والرومانية بشكل دولي، وتبادل الأدلة المتعلقة بالجرائم المالية.

بالنسبة لصناعة التشفير، يبرز هذا الحالة كأنه سلاح ذو حدين، حيث أن بروتوكولات الخصوصية مثل Railgun تقنية محايدة، ويحق للمستخدمين الشرعيين استخدامها لحماية خصوصيتهم المالية. لكن، عندما يُستخدم هذا النوع من الأدوات في غسيل الأموال، فإن الصناعة بأكملها قد تتعرض لضغوط تنظيمية أشد. المؤسسات التقليدية (TradFi) عند تقييمها لقبول المدفوعات المشفرة، تعتبر وجود بروتوكولات الخصوصية مصدر قلق كبير للامتثال.