انتحال شخصية خدمة عملاء CEX الأمريكية الرائدة وسرقة 2 مليون دولار كندي، وكشف أسرار الاحتيال في العملات المشفرة في كندا

قام مجرم كندي بالاحتيال وانتحال شخصية موظف خدمة عملاء CEX الأمريكية الرائدة، حيث سرق أكثر من 2 مليون دولار من العملات المشفرة من عدة مستخدمين من خلال أساليب هندسة اجتماعية متقنة التصميم. وكشف عن هذا الحادث المحقق البارز على السلسلة ZachXBT، مما أعاد تسليط الضوء على مخاطر أمان الأصول المشفرة وعمليات الاحتيال عبر خدمة العملاء.

وأظهرت التحقيقات أن المشتبه به كان يتنكر بشكل مستمر كممثل رسمي لخدمة عملاء CEX الأمريكية، ويتواصل مع المستخدمين بشكل نشط بحجة “استثنائية في الحساب” أو “التحقق من الأمان”، ويحثهم على التعاون في عمليات، لينتهي الأمر بعمليات تحويل غير مصرح بها على السلسلة. من خلال مقارنة لقطات من دردشات جماعية على Telegram، ومعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، وسجلات معاملات المحافظ، تمكن ZachXBT من تحديد هوية المحتال الذي يُعرف باسم Haby (Havard).

وتُظهر بيانات السلسلة أن هذا المحتال حقق أرباحًا غير قانونية تزيد على 2000000 دولار خلال العام الماضي، واستخدم الأموال لشراء أسماء مستخدمين نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والإنفاق الفاخر، والمقامرة عبر الإنترنت. وأكد مقطع فيديو مسرب مزيدًا من تفاصيل عملية الاحتيال، حيث يزعم فيه أنه موظف خدمة عملاء CEX الأمريكية، وكشف عن بريده الإلكتروني وحساب Telegram المرتبطين، مما وفر أدلة حاسمة لتحديد هويته.

وعلى الرغم من محاولاته المتكررة لتغيير الحسابات وحذف السجلات لتجنب التتبع، إلا أن ظهوره بشكل مبهر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يعيش حياة فاخرة أصبح نقطة ضعف. وبناءً على ذلك، يعتقد المحققون أن مكان نشاطه يقع في أبردين، كولومبيا البريطانية، كندا.

نظرًا لحجم مستخدمي CEX الأمريكية، فهي هدف رئيسي لعمليات الاحتيال الهندسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على العملات المشفرة. وأشار ZachXBT إلى أن مثل هذه الاحتيالات يمكن أن تتسبب في خسائر بملايين الدولارات خلال فترة قصيرة، وغالبًا ما يتم تحويل الأموال المسروقة بسرعة أو استبدالها بعملات خصوصية، مما يصعب استردادها.

وفيما يخص نصائح الأمان، فإن أي خدمة عملاء رسمية لأي منصة تبادل لا تطلب أبدًا كلمات المساعدة، أو كلمات المرور، أو رموز التحقق، كما أنها لا تطلب من المستخدمين الانتقال إلى منصات مثل Telegram أو WhatsApp للتواصل. ومع تزايد مخاطر الاحتيال عبر انتحال شخصية خدمة عملاء CEX الأمريكية، يجب على المستخدمين أن يكونوا يقظين، وأن يتجنبوا الثقة العمياء في “الاتصال الرسمي” لتجنب خسائر الأصول.