اليوم (30) قررت الهيئة التشريعية في تايوان التصديق على مشروع تعديل “اللائحة الخاصة بمكافحة جرائم الاحتيال”، حيث تم تشديد العقوبات بشكل كبير على الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية، ويمكن أن تصل الغرامة إلى 1 مليار دولار تايواني، مع تفويض المؤسسات المالية لتسريع اعتراض التدفقات المالية المشبوهة.
(ملخص سابق: الحكومة التايوانية تمتلك (وتصادر) 210 عملات بيتكوين! ETH أكثر من 2000 عملة، وBNB قريب من 300 عملة… بإجمالي يتجاوز 13 مليار دولار نيو تايواني)
(معلومات إضافية: بنك تايوان المركزي يرفض مرة أخرى الاحتياطيات من البيتكوين! ورد على تقرير “دراسة” للنواب برفض متابعة تجارب الولايات المتحدة والتشيك)

فهرس المقال

• نظام الغرامات الثلاثي: تصل إلى 1 مليار دولار
• تعزيز آلية اعتراض التدفقات المالية
• حماية الضحايا وتقليل العقوبة عند التبليغ الذاتي
• تحذير لصناعة العملات الرقمية

اليوم، أقرّت الهيئة التشريعية في تايوان مشروع تعديل “اللائحة الخاصة بمكافحة جرائم الاحتيال”، وهو من أكثر التعديلات شمولاً في السنوات الأخيرة لمكافحة الاحتيال، حيث تم بشكل خاص إدراج الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية ضمن التنظيم، مما يعكس اهتمام الحكومة بمشكلة الاحتيال بالعملات المشفرة.

نظام الغرامات الثلاثي: تصل إلى 1 مليار دولار

الجزء الأكثر إثارة للجدل في هذا التعديل هو رفع قيمة الغرامة بشكل كبير، واعتماده نظام تصاعدي ثلاثي:

إذا كانت قيمة الاحتيال تتجاوز 100,000 دولار، يُعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات؛ وإذا تجاوزت 1,000,000 دولار، يُعاقب من 5 إلى 12 سنة؛ وإذا تجاوزت 10,000,000 دولار، يُعاقب بالسجن من 7 سنوات أو بالسجن المؤبد.

ويُعتبر هذا الإجراء رد فعل مباشر على حالات الاحتيال الكبرى بالعملات المشفرة التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك منصات الاستثمار الوهمية، والبورصات المزيفة، وغيرها من أساليب الاحتيال التي تتسبب في خسائر بملايين أو حتى مليارات الدولارات.

تعزيز آلية اعتراض التدفقات المالية

كما يمنح التعديل صلاحية للمؤسسات المالية عند اكتشاف معاملات مشبوهة، بإيقاف الحسابات وإبلاغ الشرطة، لتسريع اعتراض التدفقات المالية الاحتيالية. من المتوقع أن يكون لهذا التنظيم تأثير ملموس على قضايا الاحتيال المتعلقة بالأصول الافتراضية، حيث غالبًا ما تتضمن هذه القضايا تحويل الأموال بسرعة إلى خارج البلاد.

قالت وزارة العدل إن المؤسسات المالية كانت في السابق تتعرض لنقص في الصلاحيات القانونية عند التعامل مع حسابات مشبوهة، مما أدى إلى فقدان فرص الاعتراض في الوقت المناسب. مع هذا التعديل، يُمنح المؤسسات القانونية الصلاحية، مما يُحتمل أن يزيد بشكل كبير من معدل اعتراض التدفقات الاحتيالية.

حماية الضحايا وتقليل العقوبة عند التبليغ الذاتي

كما أضاف التعديل بندًا لحماية الضحايا، ينص على أن أعضاء مجموعات الاحتيال الذين يسلمون أنفسهم خلال 6 أشهر من ارتكاب الجريمة ويتوصلون إلى تسوية مع الضحايا، يمكن أن يُعفوا من العقوبة أو يُخفضت عقوبتهم. يهدف هذا إلى تشجيع أعضاء الشبكة على الإبلاغ عن زملائهم، للمساعدة في القبض على الأعضاء الرئيسيين.

تحذير لصناعة العملات الرقمية

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، يُرسل هذا التعديل رسالة واضحة: أن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة ضد استخدام الأصول الافتراضية في عمليات الاحتيال. وأشار خبراء الصناعة إلى أن الشركات المرخصة في مجال الأصول الافتراضية يجب أن تتعاون بشكل فعال مع الجهات التنظيمية، وتلتزم بمعايير KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسيل الأموال)، لتمييز نفسها عن عمليات الاحتيال.

مع توقع إنشاء جمعية الأصول الافتراضية في تايوان في الربع الأول من العام القادم، ومع التعديلات الأخيرة على لائحة مكافحة الاحتيال، تتطور منظومة تنظيم العملات المشفرة في تايوان تدريجيًا. على الشركات والمستثمرين متابعة التطورات عن كثب لضمان التشغيل والاستثمار ضمن إطار قانوني ملتزم.