قضية هروب JPEX تتطور: النيابة في هونغ كونغ تضيف تهم غسيل الأموال، والمؤثر جوجونزو يواجه أربع تهم

النيابة في هونغ كونغ ترفع دعوى ضد الشخصية الرئيسية في قضية JPEX، السيد Zhu Jiahui، حيث زادت تهم غسيل الأموال إلى 4 وُجهت إلى المحكمة الابتدائية، مما يسلط الضوء على المخاطر القانونية لترويج المؤثرين لمنصات التشفير.

النيابة ترفع الدعوى، وتُزاد تهم غسيل الأموال ضد السيد Zhu إلى 4

وفقًا لـ《موقع Wen Hui》، تواصل سلطات هونغ كونغ تصعيد جهودها في قضية الاحتيال JPEX، حيث أضافت مؤخرًا 3 تهم غسيل أموال ضد المؤثر الشهير في العملات المشفرة «السيد Zhu» Zhu Jiahui.

وفقًا لوثائق المحكمة، تتهم النيابة Zhu Jiahui بين عامي 2020 و2023 بمعالجة حوالي 1,878 مليون دولار هونج كونجي من أموال مشبوهة عبر 4 حسابات بنكية، مع العلم أو من المفترض أن يعلم أن تلك الأموال تنتمي إلى جرائم يمكن مقاضاتها، ومع ذلك استمر في التعامل معها.

مع إضافة التهم الجديدة، يواجه Zhu Jiahui الآن إجمالًا 4 تهم غسيل أموال، وتحول نوع القضية من إجراءات المحكمة الابتدائية إلى محكمة المنطقة ذات المستوى الأعلى للمراجعة، مما يدل على أن النيابة قد حددت دوره كمحرك رئيسي في القضية.

إحالة القضية إلى المحكمة، وJPEX أكبر قضية احتيال تشفير في هونغ كونغ

أعلنت الجهات القضائية أنه نظرًا لحجم الأموال المتورطة وعدد الضحايا الكبير، فقد تم استشارة الجهات القانونية وقررت إحالة القضية إلى المحكمة الإقليمية، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة القادمة في 27 مارس، ولا يزال Zhu Jiahui مُخلى سبيله بكفالة لحضور التحقيق.

وأظهرت التحقيقات أن منصة JPEX، التي تعمل بدون ترخيص، تسببت بعد انهيارها في عام 2023 في ضرر لأكثر من 2,700 مستثمر، بإجمالي خسائر تصل إلى 206 مليون دولار، مما يجعلها أكبر قضية احتيال في الأصول المشفرة في تاريخ هونغ كونغ. حتى الآن، تم القبض على أكثر من 80 شخصًا في القضية، ورفع دعاوى رسمية ضد 16 من المتورطين، وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرات حمراء بحق 3 من المشتبه بهم الهاربين، مما يدل على أن القضية انتقلت من مستوى إنفاذ القانون المحلي إلى عملية تعقب عبر الحدود.

قراءة إضافية
تحديث مستمر｜هل يخطط JPEX للهروب؟ هل تم حجز أكثر من مليار تيواني من قبل الشركاء؟ ملخص فضيحة منصة JPEX!
تطورات قضية JPEX》شرطة هونغ كونغ تتهم 16 شخصًا بما في ذلك المؤثر KOL، وإصدار مذكرات حمراء لثلاثة هاربين

الترويج عبر الرعاية أصبح نقطة انطلاق، والرقابة ترسم خطًا أحمرًا لدور المؤثرين

أشار التحقيق إلى أن قدرة JPEX على جذب عدد كبير من المستثمرين في فترة قصيرة تعود بشكل كبير إلى اعتمادها على المؤثرين، والأنشطة الترويجية خارج المنصة، والمجتمعات. وُجهت اتهامات لـ Zhu Jiahui بأنه خلال فترة تشغيل المنصة، ظل يُروج لها كقائد رأي، ويعزز خدماتها لمتابعيه، دون الكشف عن عدم وجود ترخيص تنظيمي للمنصة.

كانت هيئة الأوراق المالية والعقود في هونغ كونغ قد حذرت سابقًا من وجود إشارات عالية الخطورة في JPEX، بما في ذلك المبالغة في العوائد، وغموض حالة الترخيص، ويُنظر إلى هذا الادعاء الجنائي على أنه خطوة رسمية من قبل الجهات الرقابية لتحديد حدود «التسويق في المناطق الرمادية». ومع دخول القضية مرحلة النظر في المحكمة الإقليمية، يتوقع الكثير أن يتحول هذا الفضيحة إلى نقطة فاصلة مهمة في تنظيم العملات المشفرة في هونغ كونغ وتحديد مسؤولية المؤثرين، مما يترك أثرًا طويل الأمد على سلوك الترويج للأصول الافتراضية في المستقبل.

قراءة إضافية
المستخدمون لا يوافقون! ممثل JPEX تشانغ زهي لين يقول «أنه أنهى التعاون منذ العام الماضي»، والمتضررون يصفون الأمر بأنه سبب دمار عائلتهم
أول ظهور بعد حادثة JPEX! تشانغ ليو جو يصرخ «أنا بالتأكيد لم أرتكب جريمة»، ويقول إن أصوله تعرضت لخصم بنسبة 15%
صدور حكم في قضية JPEX! الممثل تشانغ ليو جو يُبرأ من التهم: «سأتخذ قرارات أكثر حذرًا في المستقبل»

تم تجميع محتوى هذا المقال بواسطة وكيل التشفير، ويشمل مراجعة وتحرير 《مدينة التشفير》، وهو لا يزال في مرحلة التدريب، وقد يحتوي على انحرافات منطقية أو أخطاء معلوماتية، ويُرجى اعتباره مرجعًا فقط، وعدم الاعتماد عليه كاستشارة استثمارية.