الصين تحقق مع مهندس العملة الرقمية للبنك المركزي بشأن قضية رشوة تتعلق بإيثريوم

• استخدم ياو تشيان محافظ أجهزة وحسابات وهمية لإخفاء الرشاوى المشفرة، لكن سجلات البلوكتشين مكنت المحققين من تتبع الأموال.
• ربطت السلطات تحويلات ETH بمشتريات عقارية، بما في ذلك فيلا في بكين تم تمويلها من عائدات تبادل العملات المشفرة.
• أظهرت قضية عرض عملة أوليّة (ICO) أن ياو تلقى 2000 ETH مقابل خدمات، مما أدى إلى طرده من الحزب وملاحقته جنائيًا.

كشفت تحقيقات في الصين عن تفاصيل قضية فساد تتعلق ياو تشيان، مسؤول سابق كبير. فحص التحقيق ادعاءات مرتبطة برشاوى العملات المشفرة وإساءة استخدام السلطة. ياو، مسؤول سابق عن العملات الرقمية، يواجه الآن الملاحقة القضائية بعد تحقيق من عدة جهات.

تفاصيل وثائقية لطرق الفساد القائمة على العملات المشفرة

في 14 يناير، عرض التلفزيون الصيني الحلقة الرابعة من “لا تتوقف أبدًا، ولا تتراجع أبدًا”. ركزت الحلقة على قضايا الفساد المدعومة بالتكنولوجيا. وأبرزت كيف استخدم المسؤولون العملات المشفرة لإخفاء المدفوعات غير القانونية.

وفقًا للوثائقي، صادر المحققون عدة محافظ أجهزة خلال التحقيق. كانت هذه الأجهزة تحتوي على عملات مشفرة تقدر بعشرات الملايين من اليوان. قال المسؤولون إن الأصول بدت صغيرة لكنها كانت تخزن ثروة رقمية كبيرة.

ظهر ياو تشيان في البرنامج وأقر بوعيّه بالخطأ. قال إنه يعتقد أن الطرق الرقمية ستعقد عملية اكتشاف الأدلة. رد المحققون بأن سجلات البلوكتشين لا تزال قابلة للتتبع.

تحويلات إيثريوم وحسابات وهمية

وضعت السلطات ياو تشيان قيد التحقيق في أبريل 2024. شمل فريق العمل اللجنة المركزية للمراقبة الانضباطية والمشرفين المحليين في قوانغدونغ. فحص المحققون خلفية ياو في العملات الرقمية بسبب مشاركته الطويلة في الصناعة.

وجد المسؤولون محافظ أجهزة في درج مكتبه ياو. كما حددوا حسابات بنكية وهمية يسيطر عليها ياو. أحد التحويلات بقيمة 10 ملايين يوان تعود إلى حساب في تبادل عملات مشفرة.

ربط المحققون تلك الأموال بمشتريات عقارية في بكين. كلفت الفيلا أكثر من 20 مليون يوان واستخدمت أموال من حسابات وهمية. ظهرت بعد ذلك تحويلات إضافية بمجموع 12 مليون يوان.

رشى ICO وجمع 20,000 ETH

كشفت التحقيقات أن رجل الأعمال وان والوسيط جيان قوه تشينغ متورطان. كان جيان خادمًا تحت أمر ياو وساعد في العديد من المعاملات. ساعد في توجيه تحويلات العملات المشفرة عبر عناوين محافظ وسيطة.

في 2018، ربط جيان ياو برجل أعمال يحمل لقب زانغ. ثم ساعد ياو في إصدار رمز وتسجيله في البورصة. جمعت المشروع 20,000 إيثريوم من خلال عرض عملة أوليّة (ICO).

بعد ذلك، حول زانغ 2000 إيثريوم إلى ياو كدفعة. تتبع المحققون 370 إيثريوم تم بيعها في 2021 مقابل حوالي 10 ملايين يوان. اعترف ياو بانتهاكاته بعد أن أكد تحليل البلوكتشين سلسلة المعاملات.

طردت السلطات ياو من الحزب الشيوعي في نوفمبر 2024. وأقالته من منصبه العام ونقلت القضية للملاحقة القضائية.