وافقت الحكومة الإستونية على تسليم إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو ، المؤسسين المشاركين لشركة تعدين بيتكوين البائدة HashFlare ، إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم النشاط الإجرامي مثل الاحتيال في أصول Crypto.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن هذه هي المرة الثانية التي توافق فيها حكومة الدولة الواقعة في شمال شرق أوروبا على تسليم تجار أصول التشفير إلى الولايات المتحدة، بعد تدخل المحكمة في 29 نوفمبر لإلغاء الموافقات الأولية.
** HashFlare Duo متهم بالتورط في مخطط بونزي بقيمة 575 مليون دولار **
تأسست HashFlare في عام 2015 ، وهي شركة BitcoinMining تسمح للعملاء باستئجار جزء من أعمال التعدين الخاصة بهم ، وبالتالي منح ملكية جميع أصول التشفير التي تم إنشاؤها بواسطة الأجزاء الخاصة بهم من قوة الحوسبة.
بين عامي 2015 و 2019 ، وصف Potapenko و Turogin شركات Crypto Assets الخاصة بهما بأنها أعمال مشروعة ، حيث جذبت أكثر من 550 مليون دولار في مشتريات “HashFlare Mining Contract”. في الواقع ، تدير الشركة موقعا إلكترونيا يسمح للمستثمرين برؤية عدد الرموز المميزة التي تم إنشاؤها بواسطة عقود التعدين الخاصة بهم.
ومع ذلك ، وفقا لتحقيق وزارة العدل الأمريكية ، يزعم أن HashFlare هو مخطط Ponzi مع عمليات تعدين قليلة أو معدومة حيث يواجه العملاء تحديات في سحب الرموز الملغومة من الشركة. في الواقع ، تؤدي جهود السحب الناجحة إلى أصول مختلفة عن الرموز المسجلة في عقد التعدين.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن بوتابينكو وتوروجين يشتبه في ارتكابهما عمليات احتيال واسعة النطاق وأموال غسيل الأموال الناتجة عن بيع عقود التعدين عن طريق شراء الأراضي والمركبات وإيداع بعض المقتنيات في محافظ التشفير والحسابات المصرفية الورقية.
بالإضافة إلى HashFlare ، يتهم المواطنان الإستونيان بتسويق Polybius ، وهو بنك Crypto Assets غير موجود استخدموه للاحتيال على 25 مليون دولار من المستثمرين المطمئنين.
** يواجه المتهم الإستوني 18 تهمة في الولايات المتحدة **
في نوفمبر 2022، أجرت الشرطة الإستونية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عملية مشتركة لاعتقال سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين.
وفي 7 سبتمبر/أيلول، وافقت الحكومة الإستونية على طلب بتسليم المشتبه بهما إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، أوقفت محكمة دائرة تالين الأمر على أساس أن الحكومة فشلت في التحقيق في ظروف احتجاز المشتبه به في الولايات المتحدة. بعد استيفاء هذا الشرط ، وافقت الحكومة الإستونية مرة أخرى على نقل ثنائي Hashflare إلى الولايات المتحدة.
تم اتهام Potapenko و Turogin ب 16 تهمة بالاحتيال السلكي والتآمر لارتكاب الاحتيال السلكي والتآمر لارتكاب غسيل الأموال. وفي حالة إدانتهم، يمكن الحكم على رجال الأعمال الإستونيين هؤلاء بالسجن لمدد طويلة، حيث أن كل جريمة تحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاما.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
