تورنادو كاش في مركز غسل 287 مليون دولار في الربع الثالث: تعرضت الاستثناءات البارزة

تتصاعد المأساة القانونية المستمرة المحيطة بـ Tornado Cash ، وهو خدمة خلط العملات المشفرة ، حيث يواجه مؤسسوها اتهامات خطيرة بتسهيل عمليات غسيل الأموال على نطاق واسع.

تم اتهام رومان ستورم ورومان سيمينوف من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتشغيل مرفق يفترض أنه يساعد في غسيل أكثر من 1 مليار دولار من الأموال غير الشرعية. يشمل ذلك أرباح الجرائم السيبرانية السيئة السمعة مثل مجموعة لازاروس من كوريا الشمالية.

قراءة متعلقة: $24 مليون مجال العملات الرقمية  سرقة: شركة AT&T مجددًا في مياه قانونية ساخنة بسبب فضيحة تبديل SIMيدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي أن Tornado Cash أهملت القواعد المطلوبة، بما في ذلك الحصول على ترخيص لنقل الأموال، مما يثير شكوكًا حول صحة تشغيل المنصة. يُجادل Storm بأنهم لم يخططوا أبدًا لغسل الأموال وأن Tornado Cash مجرد كود برمجي يُغطى بموجب التعديل الأول.

ومع ذلك، يؤكد مكتب الادعاء العام أن هذه الحجة تحرف وظيفة الخدمة ودورها في تيسير الأنشطة غير القانونية.

تورنادو كاش: الإجراءات القانونية تشتد السخونة

يتابع الخبراء القانونيون عن كثب كيف ستنظر المحكمة إلى تقاطع القانون والتكنولوجيا بينما تستعد المحاكمة المقررة في 2 ديسمبر 2024. تم رفض طلب ستورم برفض التهم بالفعل من قبل القاضي، الذي قال إن المسائل التي طرحها دفاعه يجب أن تُحسم في المحكمة بدلاً من الأجراءات قبل المحاكمة.

تؤكد هذه القرارات على مدى صعوبة ملاءمة القوانين التقليدية للتكنولوجيا المركزية مثل Tornado Cash. يكشف تقرير من Certik أن Tornado Cash لا تزال أداة مفضلة للقراصنة؛ فقط في الربع الثالث من عام 2024، تم توصيلها بغسل 287 مليون دولار خلال عدة أحداث. هذا الاستخدام المتواصل يطرح أسئلة حول كيفية التعامل مع المشكلات التي يطرحها التمويل المالي المركز (DeFi)

إجمالي سقف سوق العملات الرقمية حاليًا عند 2.1 تريليون دولار. الرسم البياني: TradingView## الصورة الكبيرة

هذه الحالة لها عواقب تتجاوز تورنادو كاش ومؤسسيها فقط. إنها تجذب الانتباه إلى الصراع الذي يتطور بين ضرورة السيطرة التنظيمية لمحاربة الجريمة المالية والخصوصية في المعاملات الرقمية. على الرغم من أن تورنادو كاش قد توفر للمستهلكين الحقيقيين وسيلة للحفاظ على الخصوصية المالية، إلا أن ارتباطها بالنشاط الإجرامي يثير شكوكًا حول مكانتها بين مجتمع العملات المشفرة.

القراءة ذات الصلة: Ripple CTO يدق ناقوس الخطر: شكل جديد من عمليات الاحتيال يستهدف مستخدمي التشفير ### ** ما ينتظرنا **

كثير من الناس يتساءلون عن كيفية تأثير القواعد المستقبلية على ساحة العملات المشفرة وما إذا كان بإمكان الخصوصية أن تتواجد جنبًا إلى جنب مع الامتثال مع تكثيف السلطات نشاطات التنفيذ ضد المخلطات والخدمات الأخرى المتعلقة بالخصوصية.

صورة مميزة من Pixabay ، رسم بياني من TradingView