مكتب الادعاء الأمريكي يتهم مشغل تبادل العملات الرقمية بغسيل أموال طريق الحرير

اتهمت وزارة العدل الأمريكية مشغل تبادل العملات الرقمية AurumXchange بغسيل الأموال، مزعمة أنها معالجت ملايين لسوق الإنترنت الظلام، الطريق الحرير.

في بيان صدر في 28 أكتوبر، يزعم مكتب الادعاء العام أنه عندما كان ماكسيميليانو بيليبيس، البالغ من العمر 53 عامًا، يدير شركة AurumXchange، فإن أكثر من 30 مليون دولار في الأموال عبر 100،000 صفقة تمر عبر التبادل، جزء منها يأتي من الحسابات الموجودة على الحركة الحرة.

تحت اسم Dread Pirate Roberts، عمل الأمريكي روس أولبريخت كسوق سوق الحرير من عام 2011 إلى عام 2013 على شبكة تور، مما يتيح للمستخدمين شراء والبيع المنتجات بشكل مجهول، والتي تم استخدامها من قبل آلاف تجار المخدرات.

يُزعم أن بيليبس قام بتشغيل تبادله بدون ترخيص من عام 2009 حتى عام 2013، نفس العام الذي أغلقت فيه مكتب التحقيقات الفدرالي Silk Road

جمعت بيليبيس ملايين الرسوم لتيسير هذه المعاملات، بما في ذلك 10،000 بيتكوين (BTC) تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليون دولار في ذلك الوقت، كما يزعم وزارة العدل

متعلق: $2B في بيتكوين Silk Road تم حجزها من قبل وزارة العدل تنتقل إلى محفظة جديدة

يتهم السلطات أيضا بيليبيس بتجاهل متطلبات التسجيل الفيدرالي والإبلاغ بشأن تبادلات العملات المشفرة من خلال عدم التسجيل لدى وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم تقارير عن نشاط التبادل مع الحكومة الفيدرالية

ويقول إنه لم ينفذ قواعد اعرف عميلك (توثيق KYC)، مما يتعارض مع مكافحة غسل الأموال (AML) ولوائح تمويل الإرهاب (CTF). 01928374656574839201

بعد إغلاق AurumXchange ، يقول السلطات إن Pilipis قام بتقسيم ونقل بيتكوين والأصول الأخرى التي حصل عليها من تشغيل AurumXchange لـ “غسيل وإخفاء عائدات الجرائم”.

يتهم بتحويل عملته المشفرة إلى دولارات أمريكية، التي تم استخدامها بعد ذلك لاستثمارات في العقارات في أركاديا ونوبلزفيل بولاية إنديانا

واحدة من الخصائص المُبلغ عنها في نوبيلزفيل بواسطة فيليبس، وفقًا لقوائم العقارات، هي مملوكة حاليًا للبنك. المصدر: ريدفين

وفي هذه العملية، يقول السلطات إن أصول بيليبيس تولدت مئات الآلاف من الدولارات في عامي 2019 و 2020، ولم يقم بتقديم إقرار ضريبي

عادت هيئة محلفين فدرالية بتأييد توجيه اتهام جديد، يتهم بيليبيس بخمسة تهم بغسل الأموال وتهمتين بالفشل العمد في تقديم إقرار ضريبي.

إذا أدين، يمكن أن يواجه حتى عشر سنوات وراء القضبان وغرامة قد تصل إلى 250،000 دولار

ومع ذلك، سيقرر قاضي محكمة اتحادية في النهاية مصير بيليبس استنادًا إلى الإرشادات القضائية والعوامل النظامية الأخرى، مما يعني أن عقوبته قد تكون أخف

مجلة: مايكروسوفت تستعد للتصويت على بيتكوين، بيتر تود يختفي، والمزيد: ملخص هودلر، 20 - 26 أكتوبر

• #بيتكوين
• #البلوكتشين
• #طريق الحرير
• #روس أولبريخت
• #Altcoin
• #إثيريوم
• #تبادل العملات الرقمية
• #غسيل الأموال إضافة تفاعل