ربما كانت المشاريع الاحتيالية تمتلك سجلاً قياسيًا في عام 2024، حيث قدمت Chainalysis المزيد من الأدلة على الأموال المسروقة والمغسولة في تقريرها الأخير. بينما تباطأت الاختراقات، استهدفت البيانات الأخرى المستخدمين النهائيين، استخراج العملات الرقمية مع وعود بالمكاسب أو الوظائف أو طلبات احتيال أخرى
تقدر Chainalysis أن نحو 9.9 مليار دولار تم احتيالها من قبل النصابين خلال السنة ككل، على الرغم من أن جدولاً تفصيلياً أكثر قد يرفع المبلغ إلى 12.4 مليار دولار.
أكثر من 50% من عائدات جاءت من عمليات احتيال عالية العائد، مغرية للمستخدمين بوعود أرباح عالية. 33.2% أخرى من الاستغلالات استهدفت المستخدمين النهائيين من خلال أي بيانات مسربة متاحة، مطالبة بالأموال مباشرة أو بإجراءات قد تعرض المحافظ للخطر
ظاهرة الاحتيال عالية العائد، ومع ذلك، يبدو أنها قد وصلت إلى ذروتها حيث أصبح المستخدمون أكثر تشككًا. ومع ذلك، ما زالت عملية الاحتيال التي تقوم بها شركة سمارت بزنس كورب. قائمة بعد سنوات من التحذيرات. لقد جذبت هذه الخطة عالية العائد بالفعل 1.5 مليار دولار على السلسلة، موزعة الأموال على عدة محافظ وبورصات مركزية
تحركت العديد من عمليات الاحتيال بسرعة أكبر أيضًا، متخلية عن الاحتيالات الطويلة والاحتيالات الرومانسية. بدلاً من ذلك، استخدموا عروض العمل من المنزل وغيرها من الاحتيالات الوظيفية، مما أدى إلى زيادة أعداد أكبر من الاستغلالات الصغيرة. في المتوسط، تلاحظ Chainalysis نموًا بنسبة 24% في أنشطة الاحتيال، متوقعة إعادة تقدير إجمالي عام 2024 إلى النطاق الأعلى.
ضمان هيون يقدم أدوات الاحتيال، ويعمل كخدمة للخلط
بناءً على أحدث الاكتشافات، من بين جميع الأموال المسروقة في عام 2024، تم تبييض ما لا يقل عن 379.5 مليون دولار من خلال سوق ضمان هيوين. السوق، التي تسمح بالدفع من نظير إلى نظير بالعملات المستقرة، هي أداة مثالية لإخفاء حركات USDT وجعلها صعبة للغاية لتتبعها.
من عام 2021 حتى تاريخه، تعاملت ضمان هيون بأكثر من 70 مليار دولار في المدفوعات الرقمية، مزيج من المبيعات الشرعية وخلط الأموال. زادت السوق حصتها من التدفقات من الاحتيالات، بينما تم غسل مبالغ أخرى من العملات الرقمية من خلال ديفي.
قامت Chainalysis بتتبع العديد من البائعين ذوي الشهرة العالية الذين كانوا متصلين ببعضهم البعض، ويقومون بإرسال العملات الرقمية لبعضهم البعض. من المحتمل أن كان هؤلاء البائعين يستخدمون خدمات بعضهم البعض لغسيل أموال الاحتيال. كما قدم البائعون أيضًا خدمات لبعضهم البعض وعملوا كشبكة لدعم عمليات الاحتيال أكثر.
سوق بائعي خدمات الذكاء الاصطناعي نمو 1,900٪ من الإيرادات، ليس فقط لغسيل الأموال، ولكن أيضًا للروبوتات المدربة وبرامج تشويش الصوت لتسهيل المزيد من الاحتيالات. يُستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لبناء ملفات شخصية تبدو شرعية. تم تحديد بائعي الذكاء الاصطناعي كما تلقوا عملات مشفرة من محافظ قامت Chainalysis بتحديدها بأنها قد تكون جزءًا من شبكة احتيال محتملة.
كانت بائعو البنية التحتية وموردي خدمات إدارة البيانات وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا من بين الأكثر نشاطًا على المنصة. كانت بائعو Huione مهمين لبناء مواقع تبدو شرعية للعمليات الاحتيالية، ونشر نفوذ وسائل التواصل الاجتماعي، بينما باع بائعو البيانات بيانات المستخدمين والمعلومات القابلة للتحديد لاكتشاف مزيد من الأهداف.
توسيع عمليات الاحتيال واستهداف شمال أمريكا وأوروبا
نوع واحد من عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية التي انتشرت في عام 2024 كانت منصة العمل مع معدلات دفع مرتفعة بشكل غير واقعي. هذا النوع من الاحتيال لم يمثل سوى حوالي 1% من الغنائم للضحايا، مستهدفًا شمال أمريكا وأوروبا
يطلب الاحتيال الوظيفي عادةً من الهدف إنشاء حساب وإكمال سلسلة من الوظائف على منصة. لفتح الأرباح، يجب على الهدف بعد ذلك إيداع المزيد من العملات المشفرة. يشمل الاحتيال شخص دعم العملاء أو من يعمل كمرشد، الذي يطمئن الضحية بأنه سيربح أمواله في النهاية
نمت عمليات الاحتيال الوظيفي ببطء نسبي، كما لفت إلى ذلك إيريك هاينز، محلل عالمي في IJM. إن قابلية تتبع العملات المشفرة تعني أن محافظ النصابين يمكن أن تُعلق بسهولة ويمكن تجميد الأموال، حيث يستخدم احتيال الوظائف في كثير من الأحيان العملات المستقرة
العمليات الاحتيالية عادة ما تنطلق من مجموعات منظمة، مع مواقع في جنوب شرق آسيا وأفريقيا. تجعل المجمعات الاحتيالية العملية أكثر كفاءة، غالبًا مع حملات متعددة تنطلق من مجمع واحد
أكاديمية Cryptopolitan: كيفية كتابة سيرة ذاتية Web3 تحصل على مقابلات - ورقة غش مجانية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
