SAFEMOON CTO Guilty Plea Shakes عالم العملات الرقمية

• SafeMoon CTO توماس سميث اعترف بالذنب في تآمر احتيال الأوراق المالية وتآمر احتيال الأسلاك.
• تقول النيابة العامة إن المسؤولين في SafeMoon استولوا على أكثر من 200 مليون دولار من المستثمرين بعد ادعائهم بشكل كاذب أن سيولة الرمز مقفلة.

قام رئيس تكنولوجيا المعلومات في شركة SafeMoon LLC، توماس سميث، بالاعتراف بتهمة المؤامرة في الاحتيال على الأوراق المالية وتهمة المؤامرة في الاحتيال السلكي في قضية تتعلق بمخطط احتيالي يزعم أنه يتعلق بعملة رقمية احتيالية بقيمة ملايين الدولارات.

وفقًا لتقديم محكمة في 20 فبراير، قام سميث بسحب اعترافه الأولي بعدم الإدانة وظهر أمام القاضية المساعدة شيريل بولاك في محكمة فيدرالية في بروكلين ليدخل اعترافًا بالذنب. اقترحت القاضية بولاك على القاضي الفيدرالي إريك كوميتي أن يتم قبول الاعتراف وأن يؤدي ذلك إلى سنوات عديدة من السجن.

تصل المدة السجنية المحتملة لتآمر الاحتيال عبر السلك إلى 20 عامًا، ولكن تآمر الاحتيال في الأوراق المالية يسمح بعقوبة تصل إلى 25 عامًا. ووفقًا للاتهامات الحالية، واجه المستثمرون معلومات مضللة بشأن حماية سيفمون السائلة مقترنة بتحويل الأموال الرسمية إلى حسابات شخصية.

الادعاء يزعم بسرقة 200 مليون دولار من الأموال

في نوفمبر 2023، قدمت وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تهمًا ضد سميث مع متهميه، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon برادين جون كاروني ومبتكر المشروع كايل ناغي. كما تم التأكيد عليه في خبرنا، واجه الثلاثة مرتكبين تهمًا جنائية بتصميم عملية خداعية أدت إلى إيهام العملاء بأمان نظام سيولتهم.

ذكرت البيانات الرسمية أن رجال الأعمال خدعوا المستثمرين عن طريق إعلانهم بشكل كاذب أن أموال حوض التوكن الخاص بهم تم تأمينها من جميع الوصولات، بما في ذلك الوصول إليها. وأشار المدعون إلى عدم وجود أمان في حوض السيولة خلال تحقيقهم، الذي كشف عن أن المتهمين استنزفوا أكثر من 200 مليون دولار من الحوض. الأموال المسروقة دفعت ثمن سيارات فاخرة وعقارات ومجموعة متنوعة من الأصول الشخصية.

سيف مون (SFM) وصلت قيمته السوقية القصوى إلى 8 مليار دولار حتى خفضت قيمته بنسبة 50% في 20 أبريل 2021. ظهر انخفاض قيمة السوق الأخير للمشروع عندما وجد الخبراء أدلة تنفي الادعاءات حول حوض السيولة المقفلة.

وفقًا للتهم الجنائية، يستمر ناجي في تهربه من الاعتقال على الرغم من احتجاز المتهمين الآخرين. تشير مصادر إعلامية إلى أنه يُعتقد أن ناجي يختبئ في روسيا، بينما موقعه الدقيق لا يزال مجهولًا.

كاروني يقاوم التهم بينما يقترب موعد المحاكمة

على عكس سميث، اعترف كاروني بأنه لم يرتكب الجريمة ويتحدى الاتهامات بنشاط. قدم المدعى عليهم، بما في ذلك كاروني، طلبات لرفض تهمهم في أبريل 2023، بينما قدم سميث طلبًا مماثلاً في سبتمبر من تلك السنة.

عندما قدم كاروني طلب الدفاع الخاص به، طلب تأجيل محاكمته استنادًا إلى تغييرات السياسات المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وفقًا لكاروني، يمكن أن تؤدي التنظيمات اللامركزية المخطط لها من قبل ترامب في مجال العملات المشفرة إلى إسقاط واحدة على الأقل من الاتهامات الجنائية المعلقة عليه.

ومع ذلك، رفض القاضي كوميتي الطلب وأكد أن محاكمة كاروني ستستمر كما هو مقرر، مع تحديد بدء البيانات في 7 أبريل.