مجال العملات الرقمية الجريمة في عام 2024: تتجاوز التمويل الظليل 51 مليار دولار! المنظمون يتخلفون

الذكاء الاصطناعي، العملات المستقرة، وعصابات الفدية الإلكترونية - وصل عالم العملات الرقمية إلى مستوى جديد. الجهات التنظيمية تكافح لمواكبة التطورات، والأرقام تكسر الأرقام القياسية. 🚨 2024: الجريمة الرقمية تتحول إلى مؤسسة مهنية نسي القراصنة الوحيدين والأسواق السوداء المظلمة. جريمة العملات المشفرة في عام 2024 تطورت إلى عصابات متنظمة ومحترفة للغاية، حيث يهيمن غسيل الأموال بالعملات المستقرة والاحتيال الذكاء الاصطناعي والعمليات السيبرانية المتطورة. وفقًا لتقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2025 من Chainalysis ، تجاوز إجمالي حجم المعاملات العملات المشفرة غير المشروعة 51 مليار دولار بشكل مذهل ، محطمًا التقديرات السابقة ووضع سجلات جديدة. توقع المشرعون في البداية انخفاض جرائم العملات المشفرة، ولكن العكس حدث. يستخدم المجرمون تقنيات غسيل الأموال الحديثة، وتقنيات تشويه المعاملات عبر بروتوكولات ديفاي، ونقل الأموال عبر العملات المستقرة. النتيجة؟ نظام بيئي مخفي بعمق من التدفقات المالية غير القانونية يصعب تتبعه بشكل متزايد.

🔎 العملات الثابتة: ملك الفنانس الظلام لسنوات، كان البيتكوين العملة المفضلة للمجرمين، ولكن ذلك قد تغير. في عام 2024، أصبحت العملات المستقرة الأداة السائدة للمعاملات غير المشروعة، تمثل حتى 63٪ من جميع تحويلات العملات الرقمية غير الشرعية. 🟢 لماذا يتحرك الجناة بعيدًا عن البيتكوين؟ ✅ العملات المستقرة سريعة وسائل السيولة - تكاد تكون التحويلات فورية ومرتبطة بالدولار الأمريكي. ✅ التتبع أصعب بسبب DeFi – تمكن المنصات اللامركزية من نقل سهل عبر الجسور بين السلاسل الجانبية وخدمات التشفير. ✅ النقاط العمياء التنظيمية - بينما يتم وضع بيتكوين تحت المراقبة المتزايدة، تعمل العملات المستقرة في منطقة رمادية، مما يجعل عمليات غسيل الأموال أسهل من أي وقت مضى. أصحاب العملات المستقرة يقاومون. لقد حظر Tether بالفعل مئات العناوين المرتبطة بالأنشطة غير القانونية، ولكن هذا فقط دفع الجناة الإلكترونيين نحو Monero ومحافظ الخصوصية ومزج DeFi كأدوات مفضلة لديهم.

💣 تراجع الفدية بنسبة 35٪، ولكن الجناة الإلكترونيين يتكيفون بالنظر الأول، تراجعت مدفوعات الفدية في عام 2024 بنسبة 35٪، مما يشير إلى أن الضحايا وأجهزة إنفاذ القانون يكتسبون اليد العليا. ولكن هل تراجعت الفدية حقًا؟ على الإطلاق لا. 🛑 ما الذي يحدث حقًا؟ 🔸 تم إسقاط مجموعات كبيرة مثل LockBit، لكن عصابات الفدية الصغيرة قد أعادت هيكلتها وغيرت طرق هجومها. 🔸 بيتكوين ميت لدفع فدية الفدية - يستخدم الجناة الآن العملات المستقرة ومونيرو ومنصات ديفي المجهولة. 🔸 بدلاً من المطالبة بفديهات، الآن يقومون بسرقة البيانات - الجناة السيبرانية يعتمدون أقل على المدفوعات المباشرة وأكثر على ابتزاز الضحايا من خلال تسريب معلومات حساسة. لقد أدركت منظمات الجريمة الإلكترونية أن الجهات التنظيمية تشدد الرقابة على دفعات الفدية التقليدية، لذلك فإنها تتحرك نحو البيئات اللامركزية حيث لديها مزيد من الإمكانية والسيطرة على أموالها. 📉 التلاعب في سوق العملات المشفرة: التداول المزيف ومخططات النفخ والتفريغ مجال آخر رئيسي لجريمة العملات المشفرة هو تلاعب السوق. في عام 2024، تم إنشاء أكثر من 2.57 مليار دولار من حجم التداول غير القانوني بشكل اصطناعي من خلال التبادلات الاحتيالية وتداول الغسيل. 🔥 كيف يعمل؟ ✅ النظام الخداعي للتضخيم والتفريغ - يضخم الجناة أسعار الرموز بشكل صناعي، مجذبين المستثمرين غير المشبعين الذين يتكبدون خسائر ضخمة لاحقًا. ✅ الروبوتات التداول الآلي - تقوم الروبوتات بشراء وبيع الرموز بشكل مستمر لخلق وهم الطلب العالي. تبادلات لامركزية (DEXs) كملعب رئيسي - بدون رقابة، تعتبر تبادلات لامركزية بيئة مثالية للغش وغسيل الأموال. في عام 2024، أظهر 3.59٪ من جميع الرموز الجديدة التي تم إطلاقها بشكل كلاسيكي خصائص “سحب السجادة”، حيث تخلت المطورين عن المشروع، مما ترك المستثمرين مع عملات لا قيمة لها. تستمر لعبة القط والفأر: ماذا يأتي لجرائم العملات المشفرة؟ 🔍 تكشف تقرير Chainalysis البالغ 135 صفحة عن نتائج أكثر صدمة حتى. سرق القراصنة الكوريون الشماليون مبلغًا قياسيًا بقيمة 1.34 مليار دولار في عملة مشفرة. انخفضت عوائد سوق الإنترنت المظلم بسبب حملات القمع التي تشنها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات عالمية أخرى. الاحتيال الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في ازدياد - الغش العميق، هويات اصطناعية، وهجمات الصيد المتقدمة تصبح صعبة الكشف تقريبًا. هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تلاحق عمليات تلاعب السوق بقيمة 2.57 مليار دولار. على الرغم من توقعات بتشديد تنظيم العملات المستقرة، سيتكيف القراصنة الإلكترونيين مرة أخرى. يتوقع الخبراء أن يتم توسيع الاحتيال الذي يديره الذكاء الاصطناعي بشكل هائل، وسينتقل عصابات الفدية من مركز اهتمامها من دفعات الفدية إلى سرقة البيانات وابتزازها. الصراع بين الجهات التنظيمية والجناة السيبرانية لم ينته بعد، فمن سيربح في هذه اللعبة المتصاعدة بين القط والفأر؟

#CryptoCrime , #CryptoScamAlert , #CryptoNewss , #StaySafeInTheCryptoWorld , #crypto

كن دائمًا خطوة واحدة أمام الآخر - تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع على كل شيء مهم في عالم العملات المشفرة! ملاحظة: المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا يجب أن تُعتبر كنصيحة استثمارية في أي حال من الأحوال. لا ينبغي اعتبار محتوى هذه الصفحات كنصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.