وفقاً لمحلل البلوك تشين ZachXBT، في مارس 2025، تم تجميد 5.73 BTC (بنحو 475,000 دولار) من حساب مستخدم على Changelly. وتتبع التحليل على السلسلة الأموال إلى عدة هجمات استدراج اجتماعي وعمليات سرقة من أجهزة صراف آلي للبيتكوين تستهدف مستخدمين في الولايات المتحدة، مع خسائر إجمالية تتجاوز 1 مليون دولار ووجود عدة ضحايا من كبار السن. وقدّم صاحب الحساب تفسيرات متضاربة لمصادر الأموال، بما في ذلك قروض وتحويلات من جهة عمل واستثمارات في الفترة 2014–2015، مع وجود تناقضات في المستندات الداعمة.

وما هو أكثر لفتاً للانتباه، أن المستخدم قدّم بلاغاً للشرطة في الهند في ديسمبر 2025 (رقم القضية 3207-P/2025) لاسترداد الأموال المجمدة. وتشير عمليات الطب الشرعي على السلسلة وتحليل البريد الإلكتروني اللاحقة إلى أن الفرد قد يكون وسيطاً لنقل الأموال، مع وجود اختلافات بين مستندات البنك ومعلومات الهوية. وحذّر ZachXBT من أن مثل هذه القضايا تسلط الضوء على استمرار الاستدراج الاجتماعي وتحويل الأموال عبر الحدود، مبدياً نصيحته للمستخدمين بتجنب التفاعل مع مصادر مشبوهة لمنع تجميدات الامتثال والتعرض للمخاطر القانونية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

06-19 12:05

تجميد 5.73 BTC على Changelly في مارس 2025 بعد هجمات الهندسة الاجتماعية، إذ قدم المستخدم لاحقاً بلاغاً للشرطة

06-19 12:02

كشف ZachXBT عن عصابة احتيال هندية تستهدف مستخدمين في الولايات المتحدة، مع سرقة أكثر من 1 مليون دولار في 19 يونيو

06-19 03:57

مهاجم بروتوكول Humanity ينقل 130 ETH إلى BNB Chain ويحوّلها إلى 381 BNB في 19 يونيو

تحليل متعمق

جيه بي مورغان: 20% من عمال مناجم البيتكوين غير مربحين مع بقاء السعر دون $78K تكلفة.

Crypto Frontierمنذ 2 س

تجميع مورغان ستانلي لـ232 BTC في ظل موجة بيع خلال يونيو

Crypto Frontierمنذ 22 س