ووفقاً لـRappler، في 22 يوليو، انتقد نائب محافظ بنك بانك سنترال ng بيليبيناس (BSP) إلمور كابولي قوانين السرية المصرفية في الفلبين خلال حفل توقيع، قائلاً إن حسابات الوحدات الخاصة بإيداع العملات الأجنبية (FCDU) تظلّ بمنأى عن المتناول حتى في قضايا العزل. ووافقت محكمة عزل رئيسة مجلس الشيوخ على إصدار مذكرات استدعاء في 20 يوليو للحصول على سجلات بنكية مرتبطة بتمويلات نائب الرئيس سارا دوتيرتي، لكنها استبعدت حسابات الدولار من الأمر لأن الودائع بالعملة الأجنبية تتمتع بحماية أشد بموجب قانون إيداع العملات الأجنبية مقارنةً بحسابات البيزو بموجب قانون السرية المصرفية.

وأشار كابولي إلى أنه بينما يجيز قانون السرية المصرفية صراحةً إجراء استفسارات بنكية في قضايا العزل، لا يتضمن قانون إيداع العملات الأجنبية مثل هذا الاستثناء ويستلزم الحصول على إذن خطي من المودع. وقال: «أصدرت محكمة العزل أمراً بفتح الودائع البنكية، لكن لا يمكنك فتح ودائع FCDU»، مضيفاً أن السرية المصرفية يمكن أن «تُستخدم من قِبل المجرمين» لإخفاء الأنشطة غير القانونية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 12 س

تلاحظ BIS أن العملات المستقرة المقومة بالدولار تُقوّض ضوابط رأس المال عبر أكثر من 130 اقتصادًا، ما يثير خطر «الاستبدال الرقمي للدولار»

07-21 10:03

البرلمان البريطاني يطلق تحقيقاً بشأن القيود المفروضة على البنوك تجاه شركات العملات الرقمية؛ تم حظر 40% من التحويلات إلى منصات التداول

07-21 08:02

تعزّز وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية التعاون لمنع الوصول إلى منصات العملات الرقمية غير القانونية في 21 يوليو

07-21 00:05

حزب الحاكم في كوريا الجنوبية يحثّ على تشديد الرقابة على صناديق الاستثمار المتداولة المستخدِمة للرافعة المالية المرتبطة بسهم واحد

تحليل متعمق

انتهاء ولاية نائب محافظ بنك كوريا (BOK) يو سانغ-داي الشهر المقبل، مع التركيز على الخلافة

Lucas Bennettمنذ 6 س