وفقاً لـBitcoin.com، أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) إرشادات جديدة في 16 يونيو، تتطلب من شركات العملات المشفرة وضع نماذج لتقييم المخاطر في الوقت الحقيقي باستخدام بيانات تشغيلية كمية واستبدال التتبّع الثابت. تنص القواعد الجديدة على أن تقوم شركات التشفير بتحديث تقييمات المخاطر على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو فوراً عند حدوث تغييرات تشغيلية أو متعلقة بالمنتجات كبيرة. ويجب على المؤسسات إدخال البلدان عالية المخاطر والمدرجة في القوائم السوداء التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في نظام التقييم في الوقت الحقيقي، مع التمييز بين مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر العقوبات المالية المستهدفة، دون مزجهما مع بروتوكولات مكافحة غسل الأموال القياسية. كما تتطلب VARA من الشركات توثيق المخاطر رسمياً من أدوات ناشئة مثل العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعاملات المعززة للخصوصية، وإظهار كيفية توجيه نتائج التقييم بشكل مباشر تخصيص الموارد وتنفيذ الامتثال اليومي أمام الجهات التنظيمية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

هيئة الأوراق المالية في إسبانيا CNMV تصدر تحذيراً نهائياً قبل انتهاء الانتقال بموجب إطار MiCA في 30 يونيو

منذ 2 س

المكسيك تدفع لإجراء إصلاحات على قانون Fintech 2.0 بهدف وضع لوائح أكثر وضوحاً للأصول المشفرة

منذ 3 س

تطلب VARA من شركات التشفير في دبي دمج القوائم السوداء التابعة لهيئة FATF وتحديث ملفات المخاطر كل 3 أشهر

منذ 7 س

يشهد 83% من شركات التشفير في الاتحاد الأوروبي خطر فقدان التراخيص مع اقتراب الموعد النهائي لتوجيه MiCA في 1 يوليو

منذ 15 س

البنك المركزي الفلبيني يحظر العملات الخصوصية ويشدّد قواعد إدراج العملات المشفرة

تحليل متعمق