بدأت المعركة القانونية حول 127 ألف بيتكوين المرتبطة بشبكة احتيال مزعومة

رجل الأعمال الكمبودي تشن زهي يتحدى مصادرة الولايات المتحدة لـ127,271 بيتكوين في المحكمة، معارضًا ادعاءات الاحتيال المرتبطة بشبكة احتيال عالمية.

بدأ نزاع قانوني بشأن 127,271 بيتكوين تم مصادرتها من قبل الحكومة الأمريكية. يتحدى رجل الأعمال الكمبودي تشن زهي هذا المصادرة من خلال محامين في نيويورك. وفي الوقت نفسه، يستند القضية إلى ادعاءات تربط العملة الرقمية بشبكة احتيال عالمية.

المدعون الأمريكيون يتهمون تشن زهي بإدارة شبكة احتيال عالمية

يأتي النزاع بعد تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية. واتهم المدعون تشن بالإشراف على مخططات احتيال وقمار عابرة للحدود في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. علاوة على ذلك، تقول السلطات إن العمليات تمول عمليات احتيال كبيرة على الإنترنت تستهدف ضحايا دوليين.

بنى رجل أعمال غامض مقره في كمبوديا إمبراطورية احتيال عالمية وشبكة من العلاقات السياسية ليصبح على ما يبدو لا يُمس. حتى أواخر 2025، حين تغير كل شيء

— بلومبرج (@business) 10 مارس 2026

في أكتوبر 2025، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام جنائية ضد تشن. واتهمته بالاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسل الأموال. وادعى المسؤولون أنه كان مسؤولًا عن ما لا يقل عن 10 مجمعات احتيال في كمبوديا.

قراءة ذات صلة: احتيال تسميم العناوين: خاسر حوت TON يخسر 220 ألف دولار، المحتال يعيد معظمها | أخبار بيتكوين مباشرة

قالت السلطات إن هذه المجمعات نفذت ما يُعرف بـ"مجزرة الخنازير". تتضمن هذه الاحتيالات بناء الثقة مع الضحايا قبل إجبارهم على الاستثمار في منصات عملات رقمية وهمية. ونتيجة لذلك، أعلن المحققون أن العمليات كانت تحقق ما يصل إلى 30 مليون دولار يوميًا.

يركز النزاع القانوني أيضًا على المصادرة الضخمة للبيتكوين المرتبطة بالقضية. جمدت السلطات حوالي 127,271 بيتكوين مرتبطة بمحافظ رقمية يُعتقد أنها مرتبطة بالشبكة. وفقًا للمدعين، فإن الأموال هي عائدات أنشطة إجرامية.

قال المسؤولون إن المصادرة كانت أكبر إجراء مصادرة مدنية في تاريخ وزارة العدل، حسبما أفادوا. وأوضح المحققون أن العملة الرقمية كانت غير مستخدمة في 25 محفظة غير مستضافة منذ ديسمبر 2020. وفيما بعد، تولت السلطات الأمريكية الأصول الرقمية.

وفي الوقت نفسه، تم ترحيل تشن من كمبوديا إلى الصين في 7 يناير 2026. واعتقلته السلطات الصينية عبر وزارة الأمن العام. ووصفت أنه زعيم شبكة قمار واحتيال عبر الحدود.

محامو الدفاع يزعمون أن البيتكوين جاء من عمليات تعدين العملات الرقمية

قدمت فريق دفاع تشن مؤخرًا ملفًا في محكمة اتحادية بنيويورك. يثير الملف تساؤلات حول مصادرة الحكومة للعملة الرقمية. وأكد المحامون أن الادعاءات الموجهة ضد موكلهم “خاطئة بشكل واضح”.

قال الدفاع إن البيتكوين تم تعدينه من خلال أنشطة تعدين شرعية للعملات الرقمية. ووفقًا للملف، كان تشن يشارك في عمليات تعدين صناعية لإنتاج احتياطيات كبيرة من الأصول الرقمية. لذلك، يصر المحامون على أن الأموال ليست مرتبطة بعمليات احتيال.

كما شكك الفريق القانوني في الأدلة التي تربط البيتكوين المصادرة بعمليات احتيال. وادعوا أن المحققين لم يثبتوا وجود علاقة جنائية مباشرة. ونتيجة لذلك، جادل المحامون بأنه لا يوجد دليل من الحكومة على ارتباط العملات المعينة بعمليات غير قانونية.

حجة أخرى تتعلق بوضع تشن القانوني لمحاولة الطعن في المصادرة. سابقًا، قيد المدعون تحديه باستخدام مبدأ استبعاد الهاربين. ومع ذلك، وفقًا لمحاميه، فإن ترحيله إلى الصين يغير هذا الوضع.

نظرًا لأن تشن الآن في الحجز، يجادل الدفاع بأنه لم يعد يهرب من السلطات. ونتيجة لذلك، يزعمون أن لديه حقًا في الطعن في قضية المصادرة. قد يسمح هذا للطبيب بمحكمة أن تفحص الأدلة المتعلقة بأصل البيتكوين.

كما أثارت القضية اهتمامًا بسبب أسلوب حياة تشن وتأثيره. وردت تقارير عن حفلات فاخرة أقيمت على يخته الفاخر من قبل رجال أعمال وسياسيين أثرياء. وتُزعم أن هذه العلاقات ساعدته على تطوير شبكات قوية في المنطقة.

ومع ذلك، فإن الأمر الآن متروك للإجراءات القانونية لتحديد ما إذا كانت تلك الادعاءات مدعومة بأدلة. يتعين على المدعين الأمريكيين إثبات وجود علاقة مباشرة بين العملة الرقمية والعمليات الإجرامية. وفي الوقت نفسه، سيحاول الدفاع إثبات أن الأصول جاءت من أعمال تعدين قانونية.