أغلق برنامج التعويضات التابع لوزارة العدل الأمريكية لضحايا احتيال عملة OneCoin الرقمية نافذة تقديم الطلبات في 30 يونيو، منهياً أول فرصة للمستثمرين للمطالبة بتعويضات من أصول تزيد قيمتها عن 40 مليون دولار تم مصادرتها. يستهدف البرنامج، الذي أُعلن عنه في أبريل، المستثمرين المؤهلين الذين اشتروا OneCoin بين عامي 2014 و2019 وتعرضوا لخسائر مالية صافية. احتال OneCoin على المستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار عالمياً من خلال عملية تسويق هرمي روجت لعملة رقمية احتيالية لا تعمل بسلسلة كتل، مما يجعله واحداً من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ العملات الرقمية.
وزارة العدل تراجع الطلبات المقدمة عبر إدارة تسوية كرول
سيراجع قسم غسل الأموال والمخدرات والمصادرة التابع لوزارة العدل، بالعمل مع إدارة تسوية كرول (Kroll Settlement Administration)، كل طلب تم تقديمه من خلال عملية التعويض. سيتحقق المسؤولون من كل مطالبة مقابل متطلبات الأهلية التي وضعتها وزارة العدل، وسيراجعون الوثائق الداعمة، وسيحسبون صافي الخسارة المعترف بها لكل مقدم طلب بعد احتساب أي سحوبات أو عمولات تم استلامها سابقاً. لم تعلن الوزارة بعد عن موعد اتخاذ القرارات أو بدء المدفوعات.
الأصول المستردة تمثل جزءاً صغيراً من إجمالي خسائر بقيمة 4 مليارات دولار
وفقاً لوزارة العدل، تم استرداد أصول تزيد قيمتها عن 40 مليون دولار تم مصادرتها وتخصيصها لتعويض الضحايا. يقدر المدعون أن المستثمرين حول العالم خسروا أكثر من 4 مليارات دولار بعد شراء العملة الرقمية الاحتيالية من خلال عملية التسويق الهرمي العالمية لـ OneCoin. من المتوقع أن يتم توزيع الأصول المتاحة بين المطالبين المعتمدين بناءً على الخسائر الموثقة. عملية التعويض هذه منفصلة عن التعويض الجنائي وتوزع الأصول التي صادرتها السلطات الفيدرالية بنجاح أثناء التحقيق الجنائي.
OneCoin عمل كاحتيال تسويق هرمي منذ 2014
تم إطلاق OneCoin في بلغاريا عام 2014 من قبل روجا إجناتوفا وكارل سيباستيان جرينوود، وتم الترويج له كعملة رقمية ستصبح "قاتلة البيتكوين". جذب المشروع المستثمرين من خلال هيكل تسويق هرمي عدواني شجع المشاركين على تجنيد الأصدقاء والعائلة أثناء شراء حزم تعليمية تضمنت رموزاً يُفترض استخدامها في تعدين OneCoin. وفقاً للمدعين الأمريكيين، لم تكن هناك سلسلة كتل عاملة تدعم OneCoin، ولم يكن للعملة الرقمية أي قيمة حقيقية على الرغم من سنوات من التسويق الذي ادعى عكس ذلك. تم اعتقال كارل سيباستيان جرينوود في تايلاند عام 2018، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، وحُكم عليه في عام 2023 بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانته بتهم الاحتيال وغسل الأموال. لا تزال روجا إجناتوفا واحدة من أكثر عشرة هاربين مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، حيث تقدم وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالها أو إدانتها.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يواصل التحقيق وجهود استرداد الأصول
صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأنه يواصل ملاحقة الأفراد المرتبطين بالمخطط، وخاصة إجناتوفا، مع السعي أيضاً للحصول على عائدات إجرامية إضافية قد لا تزال قابلة للاسترداد. يتم تمويل برنامج التعويض الحالي من الأصول التي تم استردادها بالفعل من خلال تحقيق الحكومة وإجراءات المصادرة الجنائية. التحقيق الجنائي نفسه لم ينتهِ بعد.
الأسئلة الشائعة
ما هو الموعد النهائي لبرنامج تعويضات OneCoin؟
أغلقت نافذة تقديم الطلبات لبرنامج تعويضات OneCoin التابع لوزارة العدل الأمريكية في 30 يونيو. البرنامج، الذي أُعلن عنه في أبريل، يوفر أصولاً تزيد قيمتها عن 40 مليون دولار تم مصادرتها للمستثمرين المؤهلين الذين اشتروا OneCoin بين عامي 2014 و2019 وتعرضوا لخسارة مالية صافية.
كم من المال خسره مستثمرو OneCoin؟
يقدر المدعون أن المستثمرين حول العالم خسروا أكثر من 4 مليارات دولار بعد شراء العملة الرقمية الاحتيالية من خلال عملية التسويق الهرمي العالمية لـ OneCoin. استردت وزارة العدل أصولاً تزيد قيمتها عن 40 مليون دولار تم مصادرتها لتعويض الضحايا، وهو ما يمثل جزءاً صغيراً من إجمالي الخسائر.
من هم الشخصيات الرئيسية في قضية احتيال OneCoin؟
تم إطلاق OneCoin في بلغاريا عام 2014 من قبل روجا إجناتوفا وكارل سيباستيان جرينوود. تم اعتقال جرينوود في تايلاند عام 2018، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، وحُكم عليه في عام 2023 بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانته بتهم الاحتيال وغسل الأموال. لا تزال إجناتوفا واحدة من أكثر عشرة هاربين مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، حيث تقدم وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالها أو إدانتها.
