فاي وارد تفوز بجائزة $22M ضد Mazars بشأن تدقيق Kraken المهجور

حصلت Payward، الشركة الأم لبورصة العملات الرقمية Kraken، على جائزة تحكيم بقيمة 22 مليون دولار ضد Mazars USA بعد أن تخلت المدقق عن تدقيق شبه مكتمل خلال عملية Choke Point 2.0. وتسعى الشركة للحصول على حكم نهائي من محكمة ديلاوير للعدالة بشأن الجائزة. وادعت Payward أن Mazars انسحب دون إصدار نتائج مهنية ضد Kraken، مما تسبب في ضرر لسمعتها خلال فترة فرضت فيها البنوك والمنظمون ووكالات الترخيص رقابة مشددة على شركات العملات الرقمية. وذكر الشريك التنفيذي لمدير شركة Payward، أرجون سيثي، أن Mazars أكد خطياً أنه لا يوجد خلاف مع الإدارة، ولا مخاوف بشأن نزاهة الإدارة، ولم يعثر على أي احتيال قبل الانسحاب. وحدث الانسحاب في ظل ما يصفه مشاركو صناعة العملات الرقمية بأنه حملة ضغط غير رسمية خلال إدارة بايدن، والتي كانت تثبط مقدمي الخدمات من العمل مع شركات الأصول الرقمية بعد انهيار FTX.

أكدت Mazars عدم وجود نزاعات مهنية قبل الانسحاب

انسحبت Mazars USA من تدقيق Kraken دون تحديد احتيال أو مخاوف تتعلق بنزاهة الإدارة، وفقاً لقضية Payward. وذكر سيثي أن Mazars أكد خطياً أنه لا يوجد خلاف مع الإدارة، ولا مخاوف بشأن النزاهة، ولم يعثر على أي احتيال. وقال سيثي: "مدقق تخلى عن تدقيق شبه مكتمل لعميل لم يكن لديه نزاع مهني معه". وكانت Mazars قد قلصت بالفعل تعرضها للعملات الرقمية في 2022، بما في ذلك إيقاف أعمال إثبات الاحتياط للعملات الرقمية. وادعت Payward أن الانسحاب تجاوز قرار عمل تجاري روتيني لأنه حدث خلال ذروة الضغط السياسي والتنظيمي على شركات العملات الرقمية. وغياب تدقيق مكتمل خلق حالة من عدم اليقين في السوق لـ Kraken على الرغم من عدم وجود نتائج تتعلق بارتكاب مخالفات. وكتب سيثي أن الشركة أنفقت سنوات وملايين الدولارات في الرسوم القانونية لمعالجة الضرر الذي لحق بسمعتها بسبب التدقيق غير المكتمل.

أصدرت الوكالات التنظيمية بياناً مشتركاً وخطابات بنكية

في يناير 2023، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع، ومكتب مراقب العملة بياناً مشتركاً يثير مخاوف تتعلق بالسلامة والأمان للبنوك التي تتعامل مع شركات العملات الرقمية. وذكر سيثي أن FDIC أرسلت على الأقل 25 رسالة إلى 24 بنكاً تأمرهم بوقف أو الامتناع عن توسيع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية. ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي كان يقودها حينها غاري جينسلر، دعاوى أو فتحت تحقيقات مع عدة شركات عملات رقمية بما في ذلك Kraken خلال هذه الفترة. وقال سيثي إن Mazars أشار إلى عدم اليقين والمخاطر الناتجة عن التطورات القانونية، بما في ذلك شكوى SEC ضد Kraken، عند إنهاء علاقة التدقيق. وتم لاحقاً رفض شكوى SEC ضد Kraken بعد استقالة جينسلر، مع العديد من إجراءات التنفيذ الأخرى المتعلقة بالعملات الرقمية التي أطلقتها الوكالة.

عملية Choke Point 2.0 ضغطت على مقدمي خدمات العملات الرقمية

عملية Choke Point 2.0 هو مصطلح أطلقه المستثمر في رأس مال المخاطر للعملات الرقمية نيك كارتر لوصف ما يصفه المشاركون في الصناعة بأنه حملة ضغط غير رسمية خلال إدارة بايدن. وهدفت الحملة إلى تثبيط البنوك ومقدمي الخدمات عن العمل مع شركات الأصول الرقمية بعد انهيار FTX. ويشير المصطلح إلى مبادرة سابقة خلال إدارة أوباما التي ضغطت على البنوك لقطع العلاقات مع الشركات التي تعتبر عالية المخاطر. وي argue النقاد أن الضغط تم عبر تحذيرات إشرافية، وأنشطة تنفيذية، ومخاوف تتعلق بالسمعة بدلاً من حظر رسمي. وتم بشكل كبير إنهاء عملية Choke Point 2.0، وبدأت إدارة ترامب التحقيق في مزاعم إغلاق الحسابات بشكل خاطئ. ودعا سيثي إلى إقرار قانون CLARITY، الذي يحدد الحدود التنظيمية بين SEC ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بشأن صناعة العملات الرقمية.

الأسئلة الشائعة

ماذا فاز Payward ضد Mazars USA؟
حصلت Payward على جائزة تحكيم بقيمة 22 مليون دولار ضد Mazars USA بعد أن تخلت المدقق عن تدقيق شبه مكتمل لـ Kraken. وتسعى الشركة للحصول على حكم نهائي من محكمة ديلاوير للعدالة بشأن الجائزة.

لماذا انسحبت Mazars من تدقيق Kraken؟
انسحبت Mazars خلال عملية Choke Point 2.0، مشيرة إلى عدم اليقين والمخاطر الناتجة عن التطورات القانونية، بما في ذلك شكوى SEC ضد Kraken. وذكرت Payward أن Mazars أكد خطياً أنه لا يوجد خلاف مع الإدارة، ولا مخاوف بشأن النزاهة، ولم يعثر على أي احتيال قبل الانسحاب.

ما الإجراءات التنظيمية التي حدثت خلال عملية Choke Point 2.0؟
في يناير 2023، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع، ومكتب مراقب العملة بياناً مشتركاً يثير مخاوف بشأن تعامل البنوك مع شركات العملات الرقمية. وأرسلت FDIC على الأقل 25 رسالة إلى 24 بنكاً تأمرهم بوقف أو الامتناع عن توسيع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية.