تم توجيه اتهامات إلى رجل من داكوتا الجنوبية بتورطه في مخطط احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 20 مليون دولار

وجّهت وزارة العدل الأمريكية، عبر مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من داكوتا، اتهامات إلى بنجامين بول واينر، المقيم في سيوكس فولز بولاية داكوتا الجنوبية، بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال والاحتيال المصرفي والسرقة المقترنة بانتحال الهوية. يزعم الادعاء الفيدرالي أن واينر كان يدير مخطط استثمار في العملات الرقمية تسبب بخسائر تقارب 20 مليون دولار للمستثمرين. وتقول السلطات إن واينر استخدم ادعاءات كاذبة وتمثيلات احتيالية لإقناع الضحايا باستثمار أموال وعمليات رقمية في شركات كان يتحكم بها، ثم نقل الأموال عبر مؤسسات مالية وبورصات عملات رقمية لإخفاء مصدرها ووجهتها. تأتي التهم في أعقاب تحقيق في مخطط طال عشرات الضحايا في جميع أنحاء داكوتا الجنوبية ومينيسوتا.

يُزعم أن واينر استخدم عدة كيانات لتنفيذ مخطط الاحتيال

تقول السلطات إن واينر نفّذ مخطط الاحتيال وغسل الأموال المزعوم عبر عدة كيانات، منها Benaiah Capital LLC وBenaiah Holdings وBenaiah Digital Fixed Income LP وBenaiah Digital LP وBenaiah Management Company وBenaiah Enterprises وAslan Management, LLC وRunway Four10. ويزعم المدعون أن واينر نقل أموال المستثمرين عبر هذه الكيانات وبورصات العملات الرقمية لإخفاء مصدر المال والتحكم فيه ووجهته. وقد طالت العملية عشرات الضحايا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أفراد في داكوتا الجنوبية ومينيسوتا.

يزعم الادعاء عمليات على نمط مخططات بونزي وإنفاقًا شخصيًا

يقول المدعون الفيدراليون إن واينر استخدم عائدات المخطط لتغطية الاحتيال ودفع نفقات شخصية. وتدعي السلطات أنه عندما تنخفض أموال المستثمرين أو عندما يطلب مستثمر استرداد أمواله، كان واينر يسعى إلى مستثمرين جدد ويستخدم الأموال الجديدة لدفع المستثمرين الأوائل والاستمرار في الإنفاق على نفسه. ويقول المدعون إن هذا النمط يتسق مع عملية على نمط بونزي.

حصل واينر على خط ائتمان بقيمة مليون دولار في أبريل 2025 عبر مستندات مزورة

في أبريل 2025، يُزعم أن واينر حصل على خط ائتمان بقيمة مليون دولار من مؤسسة مالية في سيوكس فولز من خلال تقديم مستندات ومعلومات ومراسلات مزورة إلى البنك. وتقول السلطات إنه استخدم أيضًا معلومات تعريفية شخصية لشخص آخر دون إذن لتأمين خط الائتمان. ويشكل هذا الحادث جزءًا من تهم الاحتيال المصرفي والسرقة المقترنة بانتحال الهوية.

يواجه واينر 29 تهمة واحتمال عقودًا في السجن

يُتهم واينر بـ29 تهمة تشمل الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال والاحتيال المصرفي والسرقة المقترنة بانتحال الهوية. وإذا أدين، يواجه عقودًا في السجن وغرامات تزيد على مليون دولار، وفقًا لمكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من داكوتا الجنوبية.

الأسئلة الشائعة

ماذا يُزعم أن بنجامين بول واينر فعل؟

يزعم المدعون الفيدراليون أن واينر كان يدير مخطط استثمار في العملات الرقمية تسبب بخسائر تقارب 20 مليون دولار. وتقول السلطات إنه استخدم ادعاءات كاذبة لإقناع الضحايا باستثمار أموال وعمليات رقمية في شركات كان يتحكم بها، ثم نقل الأموال عبر مؤسسات مالية وبورصات عملات رقمية لإخفاء مصدرها ووجهتها.

ما الكيانات التي يُزعم أن واينر استخدمها في مخطط الاحتيال؟

تقول السلطات إن واينر استخدم عدة كيانات لتنفيذ مخطط الاحتيال وغسل الأموال المزعوم، بما في ذلك Benaiah Capital LLC وBenaiah Holdings وBenaiah Digital Fixed Income LP وBenaiah Digital LP وBenaiah Management Company وBenaiah Enterprises وAslan Management, LLC وRunway Four10.

ما التهم التي يواجهها واينر؟

يُتهم واينر بـ29 تهمة، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال والاحتيال المصرفي والسرقة المقترنة بانتحال الهوية. وإذا أدين، يواجه عقودًا في السجن وغرامات تزيد على مليون دولار.