كوريا الجنوبية تستهدف 40 مشغل عملات مشفرة غير مسجلين في حملة تنظيمية

• قامت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية بإحالة نحو 40 شركة عملات رقمية غير مسجلة إلى الشرطة، وسط أنشطة إنفاذ مكثفة.
• ويدعو المنظمون أيضًا إلى فرض لوائح دولية أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال من خلال مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى قواعد سفر وطنية أكثر تشددًا.

قامت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية مؤخرًا بإحالة حوالي 40 مزود خدمة أصول افتراضية غير مسجل إلى سلطة الشرطة. ويعكس هذا الجهود المتزايدة التي تبذلها سيول لتنظيم شركات العملات الرقمية العاملة في كوريا الجنوبية. وفقًا للقانون الكوري الجنوبي، يُلزم جميع بورصات العملات الرقمية بالحصول على شهادة ISMS وتسجيل الوحدة قبل بدء التشغيل.

وفقًا لصحيفة "تشوسون ديلي"، لا يوجد حاليًا سوى 28 كيانًا مسجلاً وفقًا للقواعد والمعايير المقررة. وأي منصة تقدم خدماتها للعملاء المحليين دون الحصول على الشهادة المناسبة تعمل بشكل غير قانوني بموجب تشريعات البلاد. خلال البحث، كشفت الوحدة أن هناك عدة طرق تستخدمها البورصات الخارجية لجذب العملاء المحليين. على سبيل المثال، أعلنت بعض البورصات عن خدماتها في كوريا عبر تليجرام وكاكاو توك مع استمرارها في العمل في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك صرافون خاصون للعملات قاموا بتحويل العملات المستقرة إلى العملة الكورية للسياح والطلاب والأجانب العاملين في كوريا. علاوة على ذلك، حصل منشئو المحتوى على أجور للترويج لبورصات العملات الرقمية من الخارج في كوريا. شددت الوحدة على أن أي منصات غير مسجلة لا تخضع للحماية التي توفرها قوانين البلاد.

معايير امتثال عالمية صارمة للعملات الرقمية من كوريا الجنوبية

تأتي هذه الخطوة كجزء من الحملة الأوسع لكوريا الجنوبية لزيادة معايير الامتثال العالمية للعملات الرقمية من خلال إجراءات مجموعة العمل المالي. حضر لي هيونغ-جو، مدير الوحدة، مؤخرًا الجلسة العامة الرابعة والثلاثين لمجموعة العمل المالي في باريس. وفي المؤتمر، دعا لي الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي إلى إلغاء عتبات المعاملات المستخدمة بموجب قاعدة السفر الخاصة بالعملات الرقمية. تعتزم كوريا الجنوبية تطبيق فحوصات الهوية لجميع معاملات العملات الرقمية اعتبارًا من أغسطس.

فحوصات الهوية إلزامية حاليًا للمعاملات التي تزيد قيمتها عن مليون وون، أي ما يعادل نحو 730 دولارًا. وهذا يعني أن جميع المعاملات التي ستجريها البورصات المشاركة يجب أن تفي بهذه المعايير الامتثالية. يرى لي أن عدم اتساق معايير الترخيص يؤدي إلى المراجحة التنظيمية، مما يضعف تنفيذ لوائح مكافحة غسل الأموال.

تطبيق الرقابة يتزايد أكثر

في كوريا الجنوبية، تتوسع الإجراءات التنظيمية للعملات الرقمية خلال عام 2026 في مجالات تنظيمية مختلفة. في حالات سابقة، بدأت السلطات إجراءات جنائية ضد فرد متورط في عمليات ضخ وتفريغ للعملات الرقمية. علاوة على ذلك، عززت الجهات الحكومية تعاونها مع المؤسسات المالية ومنظمات بطاقات الائتمان لمنع أي معاملات غير قانونية بين الدول.

أخبار العملات الرقمية المميزة:

استغلال عقد إتاوات بوليجون القديم يستنزف $261K من خلال ثغرة في منطق المكافآت