بناءً على إعلان في 4 يونيو، غيّرت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) نهجها التنظيمي لتحويل الأصول الافتراضية إلى الخارج، عبر استبدال شرط الإبلاغ الإجباري الشامل عن المعاملات المشتبه بها (STR) للمعاملات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين وون أو أكثر بإطار لإدارة المخاطر تقوده البورصات. وبموجب قواعد تنفيذ قانون المعلومات المالية الخاص المُعدّلة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس، ستضع البورصات الآن معايير التقييم الخاصة بها لإدارة المعاملات عالية القيمة، وتعزيز متطلبات التحقق من العملاء (KYC)، ورفع معايير مكافحة غسل الأموال. وتم إلغاء الحد الأدنى للامتثال لقاعدة السفر. بالإضافة إلى ذلك، منحت وحدة الاستخبارات المالية فترة سماح لمدة سنة للحد المقترح لنسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغ 200% لمشغلي أعمال العملات المشفرة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 21 س

البنوك المركزية الآسيوية تعزّز دفاعها عن العملات مع قوة الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة

06-04 00:21

وزير المالية في كوريا الجنوبية يُعرب عن قلقه إزاء ارتفاع الاستثمارات في الأسهم الممولة بالرافعة المالية في 4 يونيو

06-02 04:49

هونغ كونغ توسّع الترخيص للأصول الافتراضية ليشمل التداول والحفظ والاستشارات وإدارة الأصول

تحليل متعمق

إفصاحات ضريبية التشفير في إسرائيل تصل إلى 50 مليون دولار، لكنها دون تحقيق هدف $1B

Ethan Brooksمنذ 9 س

برنامج ضرائب العملات المشفرة في إسرائيل يكشف عن 50.7 مليون دولار فقط بعد إزالة إخفاء الهوية

Ethan Brooksمنذ 16 س