سريلانكا تتجه لتصبح القاعدة الجديدة لشبكات الاحتيال الآسيوية، وقد تُمكّن العملات المشفرة من غسل الأموال عبر قنوات التحويل غير الرسمية

وفقاً لبلومبرغ، تُعيد شبكات الاحتيال التي تم إخراجها من كمبوديا بشكل متزايد التمركز في المنتجعات الشاطئية والمباني المكتبية في سريلانكا. ويشير باحثون إلى أن سريلانكا تفتقر إلى أطر قانونية كافية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، في حين يجعل سهولة الحصول على بطاقات SIM وانتشار الاتصال بالإنترنت بيئة مثالية لعمليات إجرامية. وقد يوفر نظام التحويلات غير الرسمي «أوندِيْيال» قنوات في السوق الرمادية لتبييض العائدات، بما في ذلك العملات المشفرة، ما يساعد الأموال غير المشروعة على الإفلات من الرقابة التنظيمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات